證券代碼：300029 證券簡(jiǎn)稱：天龍光電 公告編號(hào)：2020-084
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）（證券代碼：
300029，證券簡(jiǎn)稱：天龍光電）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于 2020 年 8
月 15 日以直接送達(dá)、郵件及電話等方式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于 2020 年 8 月
25 日在公司會(huì)議室以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事五名，實(shí)際出席董
事五名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉文平先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合國家有
關(guān)法律、法規(guī)及《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議
合法有效。
與會(huì)董事以投票表決的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
公司董事已認(rèn)真、獨(dú)立地閱讀了公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要，確
認(rèn)公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：[5 票]同意、[0 票]反對(duì)、[0 票]棄權(quán)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 8 月 25 日