證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號：2020-036
浙江晨豐科技股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2020 年 8 月 25 日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在浙江省海寧
市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第二屆董事會第六次會
議。有關(guān)會議的通知，公司已于 2020 年 8 月 14 日以現(xiàn)場送達及郵件方式送達。本次會
議由董事長何文健先生召集并主持，會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人（其中以通訊表
決方式出席會議的人數(shù)為 3 人）。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、
召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《浙江晨豐科
技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、
有效。
二、董事會會議審議情況
1、《關(guān)于公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》
與會董事認為，半年度報告和摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各
項規(guī)定，真實、準確、完整地反映出公司當(dāng)年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況事項；在提
出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司
2020 年半年度報告》、《浙江晨豐科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》，供投資者
查閱。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，該議案獲得通過。
2、《關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
與會董事認為，公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情
形。該專項報告的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司獨立董事對此議案發(fā)表了無異議的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《浙江晨豐科技股份有限公司募
集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-038）。
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，該議案獲得通過。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2020 年 8 月 26 日