證券代碼：002504 證券簡稱：弘高創(chuàng)意 公告編號：2020-029
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公
告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第
十五次會議于 2020 年 8 月 25 日（星期二）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式
召開。本次會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出席董事 8 人。會議召開符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于 2020 年半年度報告及其摘要的議案》
董事會認為：2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司
章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；2020 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合
中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反
映出公司 2020 年 1-6 月份半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；2020 年半年度報告所
披露信息不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，在提出本意見前，公
司董事、監(jiān)事、高管人員未發(fā)現(xiàn)參與公司 2020 年半年度報告編制和審議的人員
有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
《2020 年半年度報告全文》內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度報告摘要》內(nèi)容詳見公司指定信息
披露媒體《中國證券報》《證券日報》及巨潮資網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十五次會議相
關(guān)事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、 第六屆董事會第十五次會議決議；
2、 獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司董事會
2020 年 8 月 26 日