證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2020-051
深圳可立克科技股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第十八次會議于 2020 年 8 月 25 日在公司會議室召開，本次會議通知于 2020
年 8 月 15 日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會議由公司董事長肖鏗
先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，其中獨立董事唐秋英女士、陳
為先生、閻磊先生因在外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議的出席人數(shù)、
召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《公司 2020 年半年度報告全文及其摘要》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年半年度報告》、《2020 年半年度報告摘要》。
2、審議通過《關(guān)于追加預(yù)計公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
公司追加預(yù)計 2020 年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致
的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合
市場規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的
利益。董事會對公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾回避表決，4 票贊成、0 票棄權(quán)、0
1
票反對。
具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 8 月 26 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》
《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于追加預(yù)計公司 2020
年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文于 2020 年 8 月 26 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行變更，對公司無重大
影響，不會對公司所有者權(quán)益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤等指標(biāo)產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。
具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 8 月 26 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》
《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會計政策變更的
的公告》。
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文于 2020 年 8 月 26 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2020 年 8 月 25 日
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