證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2020-053
深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于
追加預(yù)計(jì)公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的
公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次追加的日常關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，不影響公司的獨(dú)立性，公
司主營業(yè)務(wù)不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
●本次追加的日常關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
2020 年 3 月 19 日，深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分
別召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了
《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，同意公司向深圳市盛弘電
氣股份有限公司（以下簡稱“盛弘股份”）銷售變壓器產(chǎn)品，且公司全資子公司
惠州市可立克科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”）向盛弘股份出租房屋，
前述交易行為均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
在上述董事會中，公司對 2020 年與盛弘股份的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立董事意見，公司監(jiān)事會發(fā)表明確同意意
見。2020 年，公司變壓器業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張，公司與盛弘股份的日常關(guān)聯(lián)交易
隨之快速增加。2020 年 8 月 25 日，公司召開第三屆董事會第十八次會議、第三
屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于追加預(yù)計(jì)公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易
額度的議案》，同意根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際開展情況，追加預(yù)計(jì)公司與盛弘股份的日常
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 關(guān)聯(lián)交易金額。關(guān)聯(lián)董事肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士回避表決，其他 4 名董
事一致同意通過了該議案。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為 727.64
萬元，原預(yù)計(jì) 2020 年度公司及全資子公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過
1600 萬元人民幣，追加預(yù)計(jì) 2020 年度公司及全資子公司與盛弘股份關(guān)聯(lián)交易金
額合計(jì)不超過 2500 萬元人民幣。
本年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%，該事
項(xiàng)無需經(jīng)過股東大會審議。
2、本次追加預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況
原預(yù) 截止 2020
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 年 6 月 30 追加預(yù)計(jì)
關(guān)聯(lián)人 計(jì)金額
關(guān)聯(lián)交易類別
內(nèi)容 定價(jià)內(nèi)容 日發(fā)生 金額
金額
公司向關(guān)聯(lián)人銷 銷售變壓 以市場公 不超過 699.16 萬 2400 萬元
售商品 器 允價(jià)格確 1500 萬元 元
盛弘股份
定雙方結(jié)
算價(jià)格
全資子公司向關(guān) 出租廠 以市場公 不超過 28.48 萬 100 萬元
聯(lián)人出租房屋 房、宿舍、 允價(jià)格確 100 萬元 元
盛弘股份
公寓 定雙方結(jié)
算價(jià)格
3、上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
實(shí)際 實(shí)際發(fā)
披露日
關(guān)聯(lián) 實(shí)際 發(fā)生 生額與
預(yù)計(jì)金
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 交易 發(fā)生 額占 預(yù)計(jì)金 期及索
額
內(nèi)容 金額 同類 額差異 引
業(yè)務(wù) （%）
2
 比例
（%）
公司向關(guān)聯(lián)人銷售商 盛弘股 銷售 1106.1 不超過 1.79 26.26 詳見 2019 年 3
品 份 變壓 2 萬元 1600 萬 月 22 日，巨潮
器 元 資訊網(wǎng)
（2019-019）
公告
公司董事會對日常關(guān) 2019 年度，公司在預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度時(shí)是按照雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上
聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況 限預(yù)計(jì)的，實(shí)際發(fā)生額是按照雙方實(shí)際簽訂的銷售合同和執(zhí)行進(jìn)度確
與預(yù)計(jì)存在較大差異 定，具有較大的不確定性，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額較預(yù)計(jì)額有較大差異。
的說明
公司獨(dú)立董事對日常 經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司董事會在召集、召開及做出決議的程序符合
關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情 有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效；發(fā)生的關(guān)聯(lián)交
況與預(yù)計(jì)存在較大差 易嚴(yán)格按照公司關(guān)聯(lián)交易決策制度審批執(zhí)行，交易程序符合公司的相
異的說明 關(guān)規(guī)定；2019 年度關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額低于預(yù)計(jì)總額，是因?yàn)楣?br/> 在預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度時(shí)是按照雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限預(yù)計(jì)的，而實(shí)
際發(fā)生額是按照雙方簽定的銷售合同和執(zhí)行進(jìn)度確定的，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)
生額較預(yù)計(jì)額有較大差異；實(shí)際發(fā)生額未超過年初預(yù)計(jì)額度，符合公
司的實(shí)際經(jīng)營狀況，不存在影響上市公司和中小股東利益的情形。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、盛弘股份基本情況
公司名稱：深圳市盛弘電氣股份有限公司
成立日期：2007 年 9 月 28 日
住所：深圳市南山區(qū)西麗街道松白路 1002 號百旺信高科技工業(yè)園 2 區(qū) 6 棟
法定代表人：方興
注冊資本：13685.0329 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：電能質(zhì)量產(chǎn)品(包括電力有源濾波器；靜止無功發(fā)生器；電能質(zhì)
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量優(yōu)化器；動態(tài)電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)
品)、智能微網(wǎng)產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲能逆變器；應(yīng)
急電源；儲能單元）、電動汽車充電產(chǎn)品（包括電動汽車充電機(jī)電源模塊；分體
式充電柜；戶外一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括
鉛酸電池充放電逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測設(shè)備；動力電池組
測試系統(tǒng)；回饋電子負(fù)載系統(tǒng)）的技術(shù)開發(fā)與銷售；自動化裝備和相關(guān)軟件的研
發(fā)、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、銷售與技術(shù)服務(wù)（以上不含限制項(xiàng)目）；充電站系統(tǒng)、整
流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊及系統(tǒng)的設(shè)計(jì)；太陽能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)；微網(wǎng)
風(fēng)能光伏柴油發(fā)電機(jī)電池儲能系統(tǒng)設(shè)計(jì)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋租賃。（法律、
行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）^
電能質(zhì)量產(chǎn)品(包括電力有源濾波器；靜止無功發(fā)生器；電能質(zhì)量優(yōu)化器；動態(tài)
電壓調(diào)節(jié)器；低電壓治理設(shè)備；電能質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備；電氣節(jié)能產(chǎn)品)、智能微網(wǎng)
產(chǎn)品（包括離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏逆變器；離網(wǎng)、并網(wǎng)儲能逆變器；應(yīng)急電源；儲能單
元）、電動汽車充電產(chǎn)品（包括電動汽車充電機(jī)電源模塊；分體式充電柜；戶外
一體化樁；各種定制整流電源）、回饋式充放電電源產(chǎn)品（包括鉛酸電池充放電
逆變電源；電芯化成分容設(shè)備；鋰電池組檢測設(shè)備；動力電池組測試系統(tǒng)；回饋
電子負(fù)載系統(tǒng)）的生產(chǎn)；太陽能發(fā)電系統(tǒng)的施工；可再生能源分布式發(fā)電站建設(shè)、
運(yùn)營與維護(hù)；離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏光熱電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)；微網(wǎng)風(fēng)能光
伏柴油發(fā)電機(jī)電池儲能系統(tǒng)、充電站系統(tǒng)、整流電源模塊及系統(tǒng)、操作電源模塊
及系統(tǒng)的建設(shè)；新能源汽車充電站點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)營；自動化裝備和相關(guān)軟件的生產(chǎn)。
截至 2019 年 12 月 31 日主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 1,076,380,126.15 元、凈資
產(chǎn) 662,184,582.03 元、營業(yè)收入 635,844,776.77 元、凈利潤 62,050,632.60
元（注：經(jīng)審計(jì)）。
2、盛弘股份與公司及全資子公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
盛弘股份的控股股東方興，與本公司發(fā)起人之一可立克科技有限公司之股東
肖瑾為夫妻關(guān)系，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，
盛弘股份與公司全資子公司發(fā)生的交易也屬于關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析
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 上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方盛弘股份是依法存續(xù)且正常經(jīng)
營的上市公司，財(cái)務(wù)狀況良好，付款及時(shí)，具備較好的履約能力，雙方交易合同
均有效執(zhí)行。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策
本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司及子公司與盛弘股份之間的銷售業(yè)務(wù)、出租業(yè)
務(wù)。所涉產(chǎn)品交易價(jià)格按照市場定價(jià)原則由雙方協(xié)商確定，符合公司及全體股東
的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響
上述預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易是基于公司及全資子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，是在公
平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價(jià)格均依據(jù)市場公允
價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及
未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨(dú)立性,交易的決
策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，上述日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司造成不利影響。
五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了關(guān)于預(yù)計(jì) 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)材料，對
該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見：2020 年，公司變壓器業(yè)務(wù)規(guī)模快速
擴(kuò)張，公司與盛弘股份的日常關(guān)聯(lián)交易隨之快速增加，公司擬追加預(yù)計(jì)公司 2020
年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，所追加預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易均是因公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)
方產(chǎn)生的正常經(jīng)營往來而發(fā)生，有利于公司拓展業(yè)務(wù)、增加收入。該等關(guān)聯(lián)交易
定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，且不影響公司運(yùn)營的獨(dú)立性，不
存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會對本次關(guān)聯(lián)交
易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》
的規(guī)定，同意公司實(shí)施上述事項(xiàng)。
2、監(jiān)事會意見
公司根據(jù)日常經(jīng)營所需追加預(yù)計(jì)了 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，該關(guān)聯(lián)交易
符合公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易公平、合理，交易定價(jià)客觀、公允，不會影響公司的
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獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十八次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2020 年 8 月 25 日
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