證券代碼：002782 證券簡(jiǎn)稱：可立克 公告編號(hào)：2020-052
深圳可立克科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)
事會(huì)第十五次會(huì)議于 2020 年 8 月 25 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知于 2020
年 8 月 15 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席柳愈召集和
主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和
議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要》真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司 2020 年上半年的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于追加預(yù)計(jì)公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)所需追加預(yù)計(jì)了 2020 年日常關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)，該關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易公平、合理，交易定價(jià)客觀、
公允，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
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 3、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部的相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，執(zhí)
行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程
序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及所有股東利益的
情形。監(jiān)事會(huì)同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 25 日
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