寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于 2016 年 3 月 15
日以郵件或傳真等書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 3 月 25 日在公司 1 號(hào)會(huì)議廳以
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事為 3 人，監(jiān)事會(huì)
主席周?chē)?guó)華先生主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)逐項(xiàng)認(rèn)真審議，與會(huì)監(jiān)事以記名投票表決的方式通過(guò)以下議案：
(一)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年度監(jiān)
事會(huì)工作報(bào)告》，本報(bào)告需提交 2015 年度股東大會(huì)審議。
(二)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年度財(cái)
務(wù)決算報(bào)告》。
(三)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年度利
潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
(四)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《2015 年年度
報(bào)告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2015年年度報(bào)告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)
際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(五)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng) 2016
度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)多年來(lái)，執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，
審計(jì)人員勤勉盡職，出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)
營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司 2016 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
(六)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《募集資金 2015
年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
(七)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于為子公
司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
(八)、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過(guò)《康強(qiáng)電子與寧波司麥司
關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：康強(qiáng)電子與寧波司麥司之間關(guān)于線圈、線軸、塑料盒、墊紙等
輔料的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)系公司正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，交易雙方遵循了客觀、公開(kāi)、公正的原
則，交易價(jià)格遵循市場(chǎng)定價(jià)，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會(huì)
審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避了表決，表決程序合法、有效，
且符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
(九)、以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司 2015
度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2015 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表如下審核意見(jiàn)：公司
現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系能有效防范和控制公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，《公司董事會(huì)關(guān)于
2015 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的
建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年三月二十九日