深圳可立克科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會
第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳可
立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在審閱有
關(guān)文件資料后，對公司第三屆董事會第十八次會議審議的相關(guān)事項，基于獨立判
斷的立場，發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于公司對外擔保、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的專項
說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來
及上市公司對外擔保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120 號《關(guān)于規(guī)范上市公
司對外擔保行為的通知》對上市公司的規(guī)定和要求，我們對公司控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和對外擔保情況進行了認真的檢查和落實，對公司進行
了必要的核查和問詢后，發(fā)表如下專項說明和獨立意見：
（一）公司嚴格遵守了《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保
行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來
及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）等法律法規(guī)和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
截至 2020 年 6 月 30 日，不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位
或個人提供擔保的情況，不存在違規(guī)對外擔保情況。
（二）截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司
資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生累計至 2020 年 6 月 30 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方資金
占用情況。
二、對《關(guān)于追加預計公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》的獨立意
見
1
 在審閱有關(guān)文件資料后，我們對公司關(guān)于追加預計公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)
交易額度議案發(fā)表獨立意見如下：
公司根據(jù) 2019 年度日常經(jīng)營活動的需要對當年日常關(guān)聯(lián)交易進行了預估，
所追加預計的關(guān)聯(lián)交易均是因公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的正常經(jīng)營往來
而發(fā)生，有利于公司拓展業(yè)務、增加收入。該等關(guān)聯(lián)交易定價公允，沒有違反公
開、公平、公正的原則，且不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股
東利益的行為，符合公司整體利益。董事會對本次關(guān)聯(lián)交易表決時，關(guān)聯(lián)董事回
避表決，程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，同意公司實施
上述事項。
三、對《關(guān)于會計政策變更的議案》的獨立意見
我們認真審閱后發(fā)現(xiàn)：公司本次會計政策變更符合財政部的相關(guān)會計準則規(guī)
定，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，同
時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務狀
況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
深圳可立克科技股份有限公司
獨立董事：唐秋英、閻磊、陳為
2020 年 8 月 25 日
2