股票代碼：002449 股票簡稱：國星光電 公告編號：2020-057
佛山市國星光電股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會
議已于 2020 年 8 月 19 日以面呈、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2020 年 8 月 24
日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由王廣軍先生主持，會議應(yīng)出席
董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的召集、召開和表
決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
同意選舉王廣軍先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，根據(jù)《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，公司法定代表人為王廣軍先生。
王廣軍先生簡歷詳見 2020 年 8 月 7 日公司登載于指定信息披露媒體《證券
時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事
會第三十八次會議決議公告》。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
第五屆董事會下設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略委員會、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、審計(jì)委員會、薪酬與
考核委員會、提名委員會，本次選舉后各專門委員會的具體組成情況如下：
（1）發(fā)展戰(zhàn)略委員會：王廣軍（主任委員）、王森、萬山、黎錦坤、湯勇
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會：王廣軍（主任委員）、王森、陳釗、饒品貴、李伯僑
（3）審計(jì)委員會：饒品貴（主任委員）、程科、陳釗、湯勇、李伯僑
（4）薪酬與考核委員會：李伯僑（主任委員）、程科、黎錦坤、湯勇、饒品
貴
 （5）提名委員會：湯勇（主任委員）、王廣軍、萬山、李伯僑、饒品貴
三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
同意聘任王森先生為公司總裁，聘任李程先生、王海軍先生、宋代輝先生、
溫濟(jì)虹先生、歐陽小波先生為公司副總裁，聘任劉艾璨子女士為公司董事會秘書、
唐群力先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),前述高級管理人員任期三年，自本次董事會表決通
過之日起至本屆董事會屆滿為止。
董事會秘書劉艾璨子女士的聯(lián)系方式：辦公電話：0757-82100271 傳真：
0757-82100268 郵箱：liuaicanzi@nationstar.com
上述高級管理人員的個(gè)人簡歷見附件。
公司獨(dú)立董事就此議案事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立
意見》。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
同意聘任李倩女士擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)事務(wù)，任期同
第五屆董事會，李倩女士個(gè)人簡歷見附件。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
同意聘任何宇紅女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期
同第五屆董事會，何宇紅女士個(gè)人簡歷見附件。
何宇紅女士的聯(lián)系方式：辦公電話：075782100271 傳真：0757-82100268 郵
箱：heyuhong@nationstar.com
六、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂公司部分內(nèi)控制度的議案》
6.1 關(guān)于修訂《信息披露管理辦法》的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
同意修訂公司《信息披露管理辦法》（2011 年 3 月修訂），并將原《年報(bào)
信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》(2011 年 3 月修訂）、《外部信息報(bào)送和使用
管理制度》（2011 年 3 月修訂）、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》（2011 年 3 月修
訂）內(nèi)容統(tǒng)一納入《信息披露管理辦法》（2020 年 8 月修訂）。
具體制度內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛
山市國星光電股份有限公司信息披露管理辦法》（2020 年 8 月修訂）。
本次修訂后，原《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》(2011 年 3 月修訂）、
《信息披露管理辦法》（2011 年 3 月修訂）、《外部信息報(bào)送和使用管理制度》
（2011 年 3 月修訂）、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》（2011 年 3 月修訂）即廢止。
6.2 關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
同意修訂公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（2011 年 12 月修訂），具
體制度內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星
光電股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（2020 年 8 月修訂）。
本次修訂后，原《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（2011 年 12 月修訂）即
廢止。
6.3 關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對，0 票棄權(quán)
同意修訂公司《投資者關(guān)系管理制度》（2011 年 3 月修訂），并將公司
《投資者關(guān)系管理制度》（2011 年 3 月修訂）、《投資者接待和推廣制度》（2011
年 3 月修訂）、《投資者投訴處理工作制度》（2014 年 4 月修訂）三項(xiàng)相關(guān)制
度內(nèi)容統(tǒng)一納入《投資者關(guān)系管理制度》（2020 年 8 月修訂）。
具體制度內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山
市國星光電股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（2020 年 8 月修訂）。
本次修訂后，原《投資者關(guān)系管理制度》（2011 年 3 月修訂）、《投資者
接待和推廣制度》（2011 年 3 月修訂）、《投資者投訴處理工作制度》（2014
年 4 月修訂）即廢止。
七、備查文件
1、第五屆董事會第一次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 26 日
附件一：
相關(guān)人員簡歷
1.王森先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1973 年 12 月生，中共黨員，
博士。1995 年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1998 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)，
獲碩士學(xué)位；2002 年畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)，獲博士學(xué)位。曾任華為公司
營銷工程師、英國 ULSTER 大學(xué)供應(yīng)鏈管理研究員、英國 HULL 大學(xué)和
STEETLEY 公司聯(lián)合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、陜西汽車集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼戰(zhàn)略發(fā)
展部部長、龍宇釩業(yè)董事、國星半導(dǎo)體董事、國星電子董事?，F(xiàn)任公司董事兼總
裁、南陽寶里董事、國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）副理事長。
王森先生未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯
罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不存在《公司法》
規(guī)定禁止任職高級管理人員的情形。經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，王森先生不屬于
“失信被執(zhí)行人”。
2、李程先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1979 年 4 月生，中共黨員，
博士，教授級高級工程師。2006 年畢業(yè)于武漢大學(xué)，獲博士學(xué)位。2009 年 1 月
在佛山企業(yè)博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。歷任無錫國星副總經(jīng)
理、總經(jīng)理，白光器件事業(yè)部總經(jīng)理，研發(fā)中心副主任、研發(fā)中心主任、國星光
電（德國）有限公司總經(jīng)理、董事?，F(xiàn)任公司副總裁、RaySent 科技公司董事、
國星半導(dǎo)體董事長，并兼任國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化委員會管
理委員會委員、廣東省 LED 光源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、佛山市政協(xié)委員。
李程先生未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯
罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不存在《公司法》
規(guī)定禁止任職高級管理人員的情形。經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，李程先生不屬于
“失信被執(zhí)行人”。
 3、王海軍先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1968 年 6 月出生，工程碩
士，高級工程師，中共黨員。曾在佛山市光電器材廠、佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器
材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國星光電科技有限公司（公司前身）工作，
歷任公司調(diào)諧器廠副廠長、電子制造事業(yè)部經(jīng)理、照明事業(yè)部總經(jīng)理、國星半導(dǎo)
體監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總裁、國星電子董事、佛山皓徠特光電有限公司董事。
截止本公告日，王海軍先生持有公司 2,633,280 股股票，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職高級管理人員的情形。經(jīng)查詢最高人民法院
網(wǎng)站，王海軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
4、宋代輝先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1966 年 3 月出生，本科學(xué)
歷，中共黨員。1989 年起在佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電器材
公司、佛山市國星光電科技有限公司工作，歷任公司器件廠廠長、總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總裁、國星電子董事。
截止本公告日，宋代輝先生持有公司 3,959,800 股股票，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職高級管理人員的情形。經(jīng)查詢最高人民法院
網(wǎng)站，宋代輝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
5、溫濟(jì)虹先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1966 年 2 月出生，中共黨
員，1988 年畢業(yè)于云南大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位，2005 年獲得香港公開大學(xué)工商管理
碩士學(xué)位。曾任廣州衡器廠助理工程師，廣州第一橡膠廠工程師，南方工貿(mào)深圳
實(shí)業(yè)公司經(jīng)營管理部工程師，廣東省紅嶺集團(tuán)有限公司經(jīng)營管理部高級主管、經(jīng)
營管理部副部長、辦公室主任、工會主席，廣東省地產(chǎn)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理
兼廣東省生態(tài)城公司董事長、黨委書記，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司紀(jì)檢監(jiān)察
室副主任，廣東省華建企業(yè)集團(tuán)紀(jì)委書記、黨委委員?，F(xiàn)任公司副總裁、黨委委
員、佛山皓徠特光電有限公司監(jiān)事、國星半導(dǎo)體監(jiān)事。
截止本公告日，溫濟(jì)虹先生未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職高級管理人員的情形。經(jīng)查詢最高人民法院
網(wǎng)站，溫濟(jì)虹先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
6、唐群力先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1972 年 10 月出生，中共
黨員，暨南大學(xué)會計(jì)系碩士研究生畢業(yè)。曾任江西省吉安市糧食局直屬 505 庫財(cái)
務(wù)負(fù)責(zé)人、廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（600098）總部財(cái)務(wù)主管及高級主管、廣
州發(fā)展環(huán)保建材有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、佛山三水恒益火力發(fā)電廠有限公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有
限公司董事長、國星半導(dǎo)體監(jiān)事、RaySent 科技公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)、國星電子董事長。
截止本公告日，唐群力先生未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職高級管理人員的情形。經(jīng)查詢最高人民法院
網(wǎng)站，唐群力先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
7、劉艾璨子女士：中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1986 年 7 月出生，中共
黨員，英國諾丁漢大學(xué)國際商務(wù)碩士研究生畢業(yè)。曾任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限
公司經(jīng)營部肇慶項(xiàng)目主管、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部高級主
管、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室副主任、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
有限公司董事會秘書、公司證券事務(wù)代表、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事會秘書、國
星（香港）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事。
截止本公告日，劉艾璨子女士未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職董事會秘書的情形。經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)
站，劉艾璨子女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
8、歐陽小波先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1979 年 1 月生，中共黨
員，2001 年 7 月進(jìn)入公司工作，曾任職研發(fā)中心研發(fā)工程師、市場營銷部銷售
員、銷售二部總經(jīng)理、RGB 器件事業(yè)部副總經(jīng)理、RGB 銷售部總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司
副總裁、RGB 器件事業(yè)部總經(jīng)理、國星光電禪城分公司負(fù)責(zé)人、國星半導(dǎo)體董事。
截止本公告日，歐陽小波先生未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職高級管理人員的情形。經(jīng)查詢最高人民法院
網(wǎng)站，歐陽小波先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
9、李倩女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1986 年生，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)會
計(jì)學(xué)碩士研究生畢業(yè)，中級會計(jì)師。2011 年 5 月進(jìn)入佛山市國星光電股份有限
公司工作，歷任財(cái)務(wù)部成本會計(jì)、財(cái)務(wù)部部長助理，現(xiàn)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
截止本公告日，李倩女士未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制人
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；
不存在《公司法》規(guī)定禁止任職審計(jì)部負(fù)責(zé)人的情形。經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)站，
李倩女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
10、何宇紅女士：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1994 年生，法學(xué)學(xué)士學(xué)
位。2016 年 3 月進(jìn)入公司，曾任董事會辦公室主管、高級主管，并于 2018 年取
得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
 截止本公告日，何宇紅女士未直接或間接持有公司股票，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽
查；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職證券事務(wù)代表的情形。經(jīng)查詢最高人民法院
網(wǎng)站，何宇紅女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。