股票代碼：002449 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：2020-058
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議
于 2020 年 8 月 24 日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于 2020 年
8 月 14 日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由李經(jīng)緯先生主持，會(huì)議應(yīng)參加表決
監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符
合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
表決結(jié)果： 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
同意選舉李經(jīng)緯先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。任期三年，自本次會(huì)議通過(guò)之
日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，李經(jīng)緯先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn) 2020 年 8 月 7 日公司登載于
指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》。
二、備查文件
1、第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 26 日