佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
作為佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》和相關(guān)
法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，基于客觀獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，堅(jiān)持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，進(jìn)
行了認(rèn)真核查，仔細(xì)分析和研究，現(xiàn)就公司聘任高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、本次聘任是在充分了解被聘人員的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合
情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有關(guān)規(guī)定。
2、本次聘任的高管人員未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)
任公司高管的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未
解除的情況，也未曾受到過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處
罰和懲戒。
因此，我們同意董事會(huì)聘任王森先生為公司總裁，聘任李程先生、王海軍先
生、宋代輝先生、溫濟(jì)虹先生、歐陽(yáng)小波先生為公司副總裁，聘任劉艾璨子女士
為公司董事會(huì)秘書、唐群力先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
獨(dú)立董事：李伯僑 饒品貴 湯勇
2020 年 8 月 24 日