蘇州新海宜通信科技股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議
暨中小投資者表決結(jié)果公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、特別提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案的情況；
2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事
項(xiàng)的參與度，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益
保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)應(yīng)采用中小投
資者單獨(dú)計(jì)票，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。根據(jù)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
及網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，本次股東大會(huì)無(wú)中小投資者參與投票。
二、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2016 年 9 月 11 日——2016 年 9 月 12 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016 年 9 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時(shí)間為 2016 年 9 月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召 集 人：公司董事會(huì)
5、主 持 人：董事長(zhǎng)張亦斌先生
6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章
程的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、股東出席情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 245,252,618 股，占上市公司總
股份的 35.6817%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 7 人，代表股份 245,252,618 股，
占上市公司總股份的 35.6817%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司總股份的 0%。
中小股東出席的總體情況：
中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持
有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。根據(jù)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，本次股東大會(huì)無(wú)中小投資者出席股東大會(huì)參與投票。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，安徽承義律師事務(wù)所律
師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了投票表決，逐項(xiàng)
審議并通過(guò)了如下議案（下述結(jié)果為按照四舍五入，保留四位小數(shù)的結(jié)果）：
1、《關(guān)于調(diào)整2016年度公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）對(duì)各子公司提供擔(dān)保額度的
議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
3、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
總表決情況：
同意 5,058,724 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，張亦斌先生、馬玲芝女士、馬崇基先生為關(guān)聯(lián)股東，
根據(jù)相關(guān)規(guī)定回避了對(duì)本議案的表決。
表決結(jié)果：通過(guò)。
4、《關(guān)于為控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5、《關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔(dān)保的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
6、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂部分條款的議案》；
總表決情況：
同意 245,252,618 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
根據(jù)公司章程及相關(guān)文件的有關(guān)規(guī)定，本議案需股東大會(huì)以特別決議審議通
過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
表決結(jié)果：以特別決議通過(guò)。
五、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見
書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的
資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的
規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
六、備查文件
1、與會(huì)董事簽署的 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年九月十二日