證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2020-043
深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于 2020 年半年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 24
日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《2020
年半年度利潤分配的議案》，本議案尚需提交 2020 年第一次臨時股東大會審議。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、2020 年半年度利潤分配預案的具體內(nèi)容
根據(jù)公司財務部門出具的財務報告，公司 2020 年 1-6 月合并報表歸屬于上
市公司股東的凈利潤為 28,916,878.42 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并報
表累計可供分配利潤為 224,663,933.69 元，母公司報表累計可供分配利潤為
115,601,071.91 元；根據(jù)合并報表、母公司報表未分配利潤孰低原則，公司 2020
年半年度實際可供分配利潤為 115,601,071.91 元。
為了更好地回報全體股東，在符合利潤分配政策、充分考慮公司利潤水平、
保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的基礎(chǔ)上，根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步
落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—
上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提出以下現(xiàn)金分紅分配預案：
公司擬以 2020 年 6 月 30 日的總股本 503,766,600 股，扣除回購專戶中的
1,742,500 股后的 502,024,100 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00
元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金 50,202,410 元(含稅)，不送紅股，不轉(zhuǎn)增。若在分配
方案實施前，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)及再融資新
增股份上市等原因發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調(diào)整。
上述利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進
一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引
第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政
策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾。
二、監(jiān)事會意見
公司 2020 年半年度利潤分配預案是在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，依據(jù)
公司實際情況所做出的，公司本次利潤分配預案符合《公司章程》的規(guī)定和要求，
不存在損害公司和股東利益的情況。
三、獨立董事意見
根據(jù)公司的《公司章程》、發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營情況，董事會提出的 2020 年
半年度利潤分配預案符合《公司章程》股東分紅回報規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定，未損害公
司股東尤其是中小股東的利益，兼顧公司未來發(fā)展和股東長遠利益，有利于公司
的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，我們對該利潤分配預案無異議，并同意提請 2020 年第
一次臨時股東大會審議。
四、相關(guān)說明
1、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性
2020 年半年度利潤分配的預案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，是在保證公司正常
經(jīng)營及長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求及投資回報的前提下
提出的，預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。
2、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
鑒于公司當前經(jīng)營情況，為更好的回報廣大投資者，在符合公司利潤分配政
策、保障公司正常運營和項目投資規(guī)劃的前提下，提出的 2020 年半年度利潤分
配預案，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。
3、在上述利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并
對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務。
4、本次利潤分配預案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過，尚需提
交 2020 年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，
注意投資風險。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 24 日