證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2020-041
深圳市新亞電子制程股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六
次會議通知于 2020 年 8 月 14 日以書面方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會議于 2020
年 8 月 24 日 10:30 在公司會議室召開。會議應參加表決的監(jiān)事 3 名，實際參加
表決的監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席許慶華先生主持。會議的召集、召開及表決
程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的
決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《2020 年半年度報告全文
及摘要》
公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見，認為：董事會編制的公司 2020 年半年度報告
程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《 2020 年 半 年 度 報 告 全 文 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn ）。
《2020 年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上
海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
二、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于 2020 年半年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》
監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司嚴格按照相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行存放、使
用及管理，不存在損害公司和全體股東利益的行為。《關(guān)于 2020 年半年度募集資
金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了 2020 年 1-6 月份公司募集
資金的存放和實際使用情況。
《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定
信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
三、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2020 年半年度利潤
分配預案》
監(jiān)事會認為：公司 2020 年半年度利潤分配預案是在不影響公司正常經(jīng)營的
情況下，依據(jù)公司實際情況所做出的，公司本次利潤分配預案符合《公司章程》
的規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。
《關(guān)于 2020 年半年度利潤分配預案的公告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露
媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
四、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于 2020 年半年度計
提資產(chǎn)減值準備的議案》
監(jiān)事會認為：公司按照企業(yè)會計準則和有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備，符合公
司的實際情況，計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，董事會就該事項的
決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
《關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳細內(nèi)容見公司指定信息
披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
五、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于會計政策變更的
議案》
監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理
變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允
地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。本次董事會對會計政策變更的決策程序符合
有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
我們同意公司本次會計政策變更事項。
《關(guān)于會計政策變更的公告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 24 日