股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告編號(hào)：2020-046
佛 山電 器照 明股份 有限 公司
關(guān) 于與 廣東 省廣晟 財(cái)務(wù) 有限 公司
簽 署《 金融 服務(wù)協(xié) 議》 的公 告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、為了提高公司資金管理收益，公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“廣晟財(cái)務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，有效期一年。
根據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》約定，廣晟財(cái)務(wù)公司將為公司提供存款、結(jié)算
服務(wù)及其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)。在協(xié)議有效期內(nèi)，公司存放在
廣晟財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額不超過人民幣 3 億元。
2、由于公司與廣晟財(cái)務(wù)公司的控股股東均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
有限公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、 2020 年 8 月 24 日公司召開的第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議
通過了《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議
案》，關(guān)聯(lián)董事程科先生、黃志勇先生依法回避了表決，獨(dú)立董事對(duì)
該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
本次交易需提交公司股東大會(huì)審議。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
1
的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、名稱：廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司
2、類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
3、住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路 17 號(hào)廣晟國(guó)際大廈 52
樓 。
4、法定代表人：劉伯仁
5、注冊(cè)資本：人民幣 10 億元
6、成立日期：2015 年 6 月
7、金融許可證機(jī)構(gòu)編碼：L0216H244010001
8、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：91440000345448548L
9、經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)
的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保
險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；
對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算
及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦
理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)
的其他業(yè)務(wù)。
10、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
2019.12.31（已經(jīng)審計(jì)） 2020.6.30（未經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 548,408.82 716,363.47
總負(fù)債 426,363.28 591,131.86
凈資產(chǎn) 122,045.53 125,231.61
2019 年度（已經(jīng)審計(jì)） 2020 年 1-6 月（未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 17,424.92 8,446.29
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利潤(rùn)總額 9,489.67 4,258.56
凈利潤(rùn) 7,117.01 3,186.07
11、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：廣晟財(cái)務(wù)公司是公司控股股東廣東
省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，廣晟財(cái)務(wù)公司是公司的關(guān)聯(lián)方。
三、交易標(biāo)的基本情況
根據(jù)協(xié)議約定，在協(xié)議有效期限內(nèi)，廣晟財(cái)務(wù)公司為公司提供存
款、結(jié)算服務(wù)及其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)。公司在協(xié)議有效期內(nèi)
存放在廣晟財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額不超過人民 3 億元。
四、交易協(xié)議《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方：佛山電器照明股份有限公司
乙方：廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司
鑒于：
1、甲方是依法設(shè)立合法存續(xù)的股份有限公司，在深圳證券交易
所上市。
2、乙方為中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融
機(jī)構(gòu)，合法持有《金融許可證》并持續(xù)有效。依據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)
公司的法律法規(guī)規(guī)定，乙方具備為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司及其
成員單位提供金融服務(wù)的資質(zhì)。
3、甲乙雙方均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司控股的子公司。
甲方同意選擇乙方作為為其提供金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)之一。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)平等互利的原則，就乙方為甲方提供金
融服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。
（一)合作原則
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 1、甲乙雙方互相視對(duì)方為重要的合作伙伴，雙方同意進(jìn)行金融業(yè)
務(wù)合作，乙方在依法核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，按照本協(xié)議約定為甲方提供
相關(guān)金融服務(wù)。
2、甲乙雙方之間的合作為非獨(dú)家的合作，甲方有權(quán)自主選擇其
他金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)。在同等條件下，甲方可優(yōu)先選擇乙方提
供的金融服務(wù)。
3、甲乙雙方應(yīng)遵循依法合規(guī)、平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展
及共贏的原則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。
（二）服務(wù)內(nèi)容
乙方在中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向甲方
依法提供以下金融服務(wù)：
1、存款服務(wù)
（1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資
金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、協(xié)定存款等；
（2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將至少不低于同期中
國(guó)國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時(shí)需按照乙
方程序要求操作。
2、結(jié)算服務(wù)
（1）乙方為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)
務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；
（2）乙方為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)按照規(guī)定收取的結(jié)算費(fèi)用，
應(yīng)不高于中國(guó)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
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 3、其他金融服務(wù)
（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的
其他金融服務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及
訂立獨(dú)立的協(xié)議；
（2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，須符合中國(guó)人民
銀行或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)就該類型服務(wù)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
在遵守本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應(yīng)分別就相關(guān)具體金融服務(wù)
項(xiàng)目的提供進(jìn)一步簽訂具體合同或協(xié)議以約定雙方具體權(quán)利義務(wù)。
（三）交易限額
出于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的
金融服務(wù)交易作出以下限制，甲方應(yīng)協(xié)助乙方監(jiān)控實(shí)施下列限制：
1、存款服務(wù)：公司在協(xié)議期間，公司存放在廣晟財(cái)務(wù)公司的每日
最高存款余額不超過人民幣 3 億元；
2、結(jié)算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供的結(jié)算服務(wù)
按相關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用。
（四）協(xié)議期限
本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)過相關(guān)法律程序后生效，有效期一年。
五、交易目的和對(duì)公司的影響
廣晟財(cái)務(wù)公司作為依法成立并合法存續(xù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，其從
事的非銀行金融業(yè)務(wù)受到國(guó)家監(jiān)管部門持續(xù)、嚴(yán)格的監(jiān)管，具有為成
員單位提供金融服務(wù)的各項(xiàng)資質(zhì)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公
司管理辦法》的規(guī)定。本次交易的實(shí)施，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)
展的需要，拓寬金融合作機(jī)構(gòu)范圍，提高資金管理收益?！督鹑诜?wù)協(xié)
議》條款公平、合理，不會(huì)影響公司獨(dú)立性，也不存在損害公司及全
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體股東利益的情形。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易
的總金額
截至本公告披露日，公司在廣晟財(cái)務(wù)公司的存款余額為 0 元，
貸款余額為 0 元。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事經(jīng)過認(rèn)真審閱本次議案及相關(guān)資料，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，并且遵循
了公平、公正、公開原則，未對(duì)公司的利益及獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，
同意將本交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表以下獨(dú)立意見：
1、廣晟財(cái)務(wù)公司作為一家經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)
的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)，符
合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價(jià)原
則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對(duì)提高公司資金使
用效率和增加公司收入是有益的。
3、《廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》充分反應(yīng)了廣晟財(cái)
務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、內(nèi)部控制、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，未發(fā)現(xiàn)廣
晟財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷。
4、公司為保障在廣晟財(cái)務(wù)公司的資金安全，已制定了《佛山電
器照明股份有限公司在廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置
預(yù)案》，在一定程度上能有效防范、及時(shí)控制和化解公司在廣晟財(cái)務(wù)
公司的資金風(fēng)險(xiǎn)，能夠維護(hù)資金安全。
我們同意本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
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八、備查文件
1、第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
3、廣晟財(cái)務(wù)公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融許可證復(fù)印件；
4、廣晟財(cái)務(wù)公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 8 月 24 日
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