佛山電器照明股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
我們作為公司的獨(dú)立董事，就佛山電器照明股份有限公司第九屆董事
會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
1、任職資格合法。經(jīng)審查各位高級(jí)管理人員的履歷，我們認(rèn)為
其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)高級(jí)管理人員任職
資格的規(guī)定。
2、程序合法。公司本次聘任高級(jí)管理人員的程序合法、合規(guī)。
3、同意聘任雷自合先生為公司總經(jīng)理；同意聘任張學(xué)權(quán)先生為
公司常務(wù)副總經(jīng)理；同意聘任魏彬先生、焦志剛先生、陳煜先生、張
勇先生、胥小平先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任湯瓊蘭女士為公司財(cái)
務(wù)總監(jiān)。
二、關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的獨(dú)立意見(jiàn)
1、廣晟財(cái)務(wù)公司作為一家經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)
的規(guī)范性非銀行金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)，符
合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價(jià)原
則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對(duì)提高公司資金使
用效率和增加公司收入是有益的。
3、《廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》充分反應(yīng)了廣晟財(cái)
務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、內(nèi)部控制、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，未發(fā)現(xiàn)廣
晟財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷。
 4、公司為保障在廣晟財(cái)務(wù)公司的資金安全，已制定了《佛山電
器照明股份有限公司在廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置
預(yù)案》，在一定程度上能有效防范、及時(shí)控制和化解公司在廣晟財(cái)務(wù)
公司的資金風(fēng)險(xiǎn)，能夠維護(hù)資金安全。
因此，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
獨(dú)立董事：張楠 盧銳 竇林平
2020 年 8 月 24 日