股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告編號：2020-044
佛 山電 器照 明股份 有限 公 司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司第九屆董事會第一次會議于 2020 年 8 月 24 日在本公司辦
公樓五樓會議室通過現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)通訊的方式召開。會議應(yīng)到董事 9
人，實到 9 人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。會議審議通過如下議案：
1、審議通過關(guān)于選舉公司董事會董事長、副董事長的議案；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)選舉，吳圣輝先生為公司第九屆董事會董事長、公司法定代表
人，任期與本公司第九屆董事會任期一致；莊堅毅先生為公司第九屆
董事會副董事長，任期與本公司第九屆董事會任期一致。
2、審議通過關(guān)于選舉董事會各專門委員會組成人員的議案；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》和《上市公司建立獨立董
事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、
提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，在董
事會運作中履行相關(guān)職責(zé)。各專門委員會組成人員：
（1）戰(zhàn)略委員會：5 人
1
 主任：吳圣輝
委員：莊堅毅 雷自合 張險峰 張 楠
（2）提名委員會：5 人
主任：張楠
委員：雷自合 張險峰 盧 銳 竇林平
（3）審計委員會：5 人
主任：盧銳
委員：程 科 黃志勇 張 楠 竇林平
（4）薪酬與考核委員會：5 人
主任：盧銳
委員：張險峰 程 科 張 楠 竇林平
以上各專門委員會及其委員任期與公司第九屆董事會任期相同。
3、審議通過關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任雷自合先生為公司總經(jīng)理；同意聘任張學(xué)權(quán)先生為公司
常務(wù)副總經(jīng)理；同意聘任魏彬先生、焦志剛先生、陳煜先生、張勇先
生、胥小平先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任湯瓊蘭女士為公司財務(wù)總
監(jiān)。高級管理人員任期與公司第九屆董事會任期一致。上述高級管理
人員簡歷詳見附件一。
由于公司董事會秘書空缺，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
的相關(guān)規(guī)定，董事會指定董事長吳圣輝先生在董事會秘書空缺期間代
行董事會秘書職責(zé)，代行董事會秘書職責(zé)期間聯(lián)系方式請見附件二。
4、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
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 同意聘任黃玉芬女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第九屆董
事會任期一致，黃玉芬女士聯(lián)系方式請見附件二，簡歷詳見附件三。
5、審議通過關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)
議》的議案；
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事程科先生、黃志勇先生依法回避了表決。
此議案需提交公司股東大會審議。
詳細內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的公告》。
6、審議通過《關(guān)于對廣東省廣晟財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告的
議案》；
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事程科先生、黃志勇先生依法回避表決。
詳細內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
廣東省廣晟財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020 年 8 月 24 日
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附件一：高級管理人員簡歷
雷自合：男，漢族，1967 年 8 月出生，中共黨員，無境外永
久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任佛山市光電器材公司質(zhì)管
辦副主任、技術(shù)部部長、器件一廠廠長、市場營銷二部經(jīng)理，佛山市
國星光電科技有限公司總經(jīng)理助理、董事會秘書；2010 年 10 月至 2020
年 4 月歷任佛山市國星光電股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼 RGB
器件事業(yè)部總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理、佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有
限公司董事長；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委副書記，
2020 年 5 月起任本公司董事、總經(jīng)理。
雷自合先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易
所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
張學(xué)權(quán)：男，1977 年 12 月出生，中共黨員，中山大學(xué)嶺南學(xué)院
工商管理碩士。1996 年進入本公司工作，1996 年 10 月至 12 月在原
碘鎢燈車間工作，1997 年 1 月至 2002 年 8 月先后在技術(shù)部、質(zhì)量管
理部工作，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任燈具車間主任；2008 年 6 月
至 2016 年 8 月任企業(yè)管理部部長，2016 年 2 月至 2018 年 12 月兼任
辦公室主任；2010 年 7 月至 2017 年 6 月任公司科室黨支部書記；2015
年 7 月起任公司黨委委員；2013 年 5 月至 2016 年 8 月任公司監(jiān)事；
2016 年 8 月起任公司副總經(jīng)理；2020 年 3 月起任公司常務(wù)副總經(jīng)理。
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 張學(xué)權(quán)先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；截至目前，持有公司 A 股 73,052 股，不是失信責(zé)任主體或失信
懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股
票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
魏彬：男，1969 年 5 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，電子工
程技術(shù)高級工程師。1991 年進入本公司工作，1992 年 3 月至 1996 年
12 月在本公司研究所負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，1997 年 1 月至 2004 年 12 月任
節(jié)能燈車間主任，2005 年 1 月至 2005 年 12 月任 HID 車間主任，2006
年 1 月至 2008 年 11 月任 T5 車間主任，2008 年 11 月至 2009 年 8 月
任技術(shù)部部長，2009 年 9 月起任公司副總經(jīng)理。
魏彬先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以
上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截至目前，持有公司 A 股 97,670 股、B 股 7,556 股，不是失信責(zé)任
主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
焦志剛：男，1972 年 5 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。1994 年
進入本公司工作。1995 年 8 月至 2013 年 9 月任公司倉庫主任，2010
年 5 月至 2013 年 9 月兼任公司人力資源部部長；2007 年 3 月至 2013
年 9 月任公司監(jiān)事，2010 年 5 月至 2013 年 9 月任公司監(jiān)事會主席。
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2013 年 9 月起任公司副總經(jīng)理。
焦志剛先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；截至目前，持有公司 A 股 90,399 股，不是失信責(zé)任主體或失信
懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股
票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
陳煜：男，1972 年 12 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。
1994 年進入本公司工作。1997 年 1 月至 2012 年 12 月分別任反光碗
車間主任、鍍膜車間主任、節(jié)能燈車間主任、高明分廠廠長、普泡車
間主任。2013 年 1 月至 2013 年 8 月任生產(chǎn)部、OEM 部、機械動力部
部長。2013 年 9 月至 2014 年 5 月任生產(chǎn)部、OEM 部部長。2014 年 5
月起任公司副總經(jīng)理。
陳煜先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以
上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截至目前，持有公司 A 股 66,066 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒
對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上
市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
張勇：男，1974 年 6 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程
師。1997 年 7 月進入本公司工作，1999 年 10 月至 2008 年 6 月先后
任燈絲車間設(shè)備副主任、主任；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任高明
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日光燈廠長和高明分廠廠長；2009 年 1 月至 2012 年 12 月分別任生
產(chǎn)部、OEM 部、機械動力部、基建部部長；2013 年 3 月至 2016 年 8
月任總經(jīng)理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月任公司監(jiān)事會主席、監(jiān)
事；2013 年 9 月至 2019 年 5 月任公司工會主席；2015 年 7 月當(dāng)選為
公司黨委副書記；2016 年 8 月起任公司副總經(jīng)理。
張勇先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中
國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以
上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截至目前，持有公司 A 股 77,596 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒
對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上
市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
胥小平：男，1970 年 7 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程
師。歷任廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司新谷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，
廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司芯電公司總經(jīng)理，廣東風(fēng)華高新科技
股份有限公司本部運營中心副主任，廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司
利華分公司總經(jīng)理；2008 年獲肇慶市科學(xué)技術(shù)進步一等獎；2010 年
獲“肇慶市第九批市拔尖人才”稱號。2016 年 1 月起任本公司副總
經(jīng)理。
胥小平先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；截至目前，持有公司 A 股 37,270 股，不是失信責(zé)任主體或失信
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懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股
票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
湯瓊蘭：女，1970 年 3 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，中國注
冊會計師。歷任立信羊城會計師事務(wù)所佛山分所審計項目經(jīng)理，佛山
市國星光電股份有限公司財務(wù)部副部長、部長、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理
兼財務(wù)負責(zé)人。2016 年 1 月起任本公司財務(wù)總監(jiān)。
湯瓊蘭女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；截至目前，持有公司 A 股 75,940 股，不是失信責(zé)任主體或失信
懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股
票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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附件二：董事長吳圣輝先生代行董事會秘書職責(zé)期間聯(lián)系方式如下：
電話：0757-82810239
傳真：0757-82816276
郵箱：fsldsh@chinafsl.com
地址：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號
郵編：528000
證券事務(wù)代表黃玉芬女士聯(lián)系方式如下：
電話：0757-82966028
傳真：0757-82816276
郵箱：fslhyf@163.com
地址：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號
郵編：528000
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附件三：證券事務(wù)代表簡歷
黃玉芬：女，1982 年 1 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。2006 年
12 月進入本公司工作，2012 年 8 月至今任公司證券事務(wù)代表。已取
得董事會秘書資格證書。
黃玉芬女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；持有公司 A 股 5709 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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