廣東金橋百信（佛山）律師事務(wù)所
關(guān)于佛山電器照明股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之
法律意見(jiàn)書
二〇二〇年八月
律師事務(wù)所地址：佛山市南海區(qū)桂城街道慶怡路 7 號(hào)樂(lè)怡海創(chuàng)大廈 1 座 26 樓
電話：0757-86368809 傳真：0757-86368819
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2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書
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關(guān)于佛山電器照明股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之
法律意見(jiàn)書
致：佛山電器照明股份有限公司
廣東金橋百信（佛山）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受佛山電器照明
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之委托，指派戴勤律師、段蘭律師于 2020
年 8 月 24 日列席公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），
并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)
證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股
東大會(huì)規(guī)則》）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司現(xiàn)行有效《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證并出具本法律意見(jiàn)書。
為出具本法律意見(jiàn)書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理
辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了
勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)
證，審查了本所認(rèn)為出具該法律意見(jiàn)書所需審查的相關(guān)文件、資料，并參加了公司本次
股東大會(huì)的全過(guò)程。
本所律師按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程
序、召集人的資格、出席會(huì)議人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果是
否符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)，
本所保證本法律意見(jiàn)書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)
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確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所同意公司將本法律意見(jiàn)書隨同公司本次股東大會(huì)決議及其他信息披露
資料一并公告。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)等相關(guān)法律問(wèn)題出具法律意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
1、公司于 2020 年 8 月 7 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，擬定于 2020 年 8 月 24
日下午 14:30 召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、2020 年 8 月 8 日，公司于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、香港大公
報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下
簡(jiǎn)稱“會(huì)議通知”）、《第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》，以公告形式
通知召開(kāi)本次股東大會(huì)。
3、經(jīng)本所律師核查，會(huì)議通知載明了本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、
召集人、投票方式、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議對(duì)象、會(huì)議登記方法、股東大會(huì)聯(lián)
系方式等，說(shuō)明了有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人出席會(huì)議并
參加表決的權(quán)利。公司董事會(huì)已對(duì)所審議議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分的披露。會(huì)議通
知的刊登日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期已滿 15 日。
4、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)，具體是：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳圣輝主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于
2020 年 8 月 24 日下午 14:30 在廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)公司辦公樓
五樓會(huì)議室召開(kāi)。同時(shí)，公司向股東提供本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，接受股
東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，其中，通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
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的時(shí)間為 2020 年 8 月 24 日上午 9:15 至當(dāng)日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
綜上，經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、關(guān)于召集人的資格及出席本次股東大會(huì)人員的資格
1、召集人
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的
規(guī)定，公司董事會(huì)具備召集本次股東大會(huì)的資格。
2、出席本次股東大會(huì)人員的資格
根據(jù)會(huì)議通知，截至股權(quán)登記日 2020 年 8 月 18 日下午深圳證券交易所收市
時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”）
登記在冊(cè)的公司 A、B 股東有權(quán)出席股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書面委托
代理人出席會(huì)議和參加表決。
本所律師依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)、公司現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東的
簽名和《授權(quán)委托書》等文件，對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行了驗(yàn)證，依據(jù)《授權(quán)委
托書》對(duì)股東代理人資格的合法性進(jìn)行了驗(yàn)證?，F(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的公司股
東及股東代理人共 19 人，代表股份 428,006,093 股，占公司有表決權(quán)總股份的
30.59%。本所律師認(rèn)為，上述股東及股東代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)
的資格合法、有效。
3、經(jīng)本所律師核查，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參
加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 8 人，代表股份 158，955，466 股，占公司有
表決權(quán)總股份的 11.36%。
4、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東
代理人共 27 人，代表股份 586,961,559 股，占公司有表決權(quán)總股份的 41.95%。
5、A 股股東出席情況
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出席會(huì)議的 A 股股東及股東代理人共 20 人，代表股份 541,876,549 股，占
公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 50.30%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人
13 人，代表股份 394,824,592 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 36.65%；通
過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 7 人，代表股份 147,051,957 股，占公司 A 股
股東有表決權(quán)股份的 13.65 %。
6、B 股股東出席情況
出席會(huì)議的 B 股股東及股東代理人共 7 人，代表股份 45,085,010 股，占公
司 B 股股東有表決權(quán)股份的 14.40%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 6
人，代表股份 33,181,501 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 10.60 %；通過(guò)
網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 1 人，代表股份 11,903,509 股，占公司 B 股股東
有表決權(quán)股份的 3.80%。
7、中小股東出席情況
出席會(huì)議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、
單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股東形成一致
行動(dòng)人的股東）共 12 人，代表股份 7,817,349 股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.56%。
8、經(jīng)本所律師核查，除上述公司股東及股東代理人外，公司 5 名董事、4
名監(jiān)事及 5 名高級(jí)管理人員出席、列席了本次股東大會(huì)；本所律師列席了本次股
東大會(huì)。本所律師認(rèn)為上述人員均有資格出席、列席本次股東大會(huì)。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人及出席本次股東大會(huì)的人員資格
符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
1、出席本次股東大會(huì)的股東及規(guī)定代理人審議了會(huì)議通知所列議案，本次
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行了記名投票表決，并由本所律師與公司股東代表、監(jiān)事代
表共同計(jì)票和監(jiān)票。
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2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
以記名投票的表決方式就提交本次股東大會(huì)審議且在公告中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了
投票表決。
3、公司按照法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行了計(jì)票和監(jiān)票，
并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
4、公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)
投票的投票總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。
5、本次股東大會(huì)審議的議案及表決結(jié)果如下：
（1）審議通過(guò)《修訂<公司章程>的議案》
總的表決情況
同意 586,855,159 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.98％；反對(duì)
106,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.02％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所
有股東所持股份的 0％。
A 股股東表決情況
同意 541,770,149 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98%；反對(duì) 106,400
股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議 A 股股東
所持表決權(quán) 0%。
B 股股東表決情況
同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議外資股股東所持有股份的 100％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議外資股股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議外資股股東
所持股份的 0％。
（2）審議通過(guò)《公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
此議案采用累積投票方式選舉吳圣輝、雷自合、張險(xiǎn)峰、程科、黃志勇、莊堅(jiān)毅
為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，具體表決情況如下：
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選舉吳圣輝為公司董事
表決情況：同意 586,863,960 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98 %。
其中， 股股東同意 541,778,950 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；
B 股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
中小股東表決情況：同意 7,719,750 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
98.75%。
該子議案審議通過(guò)。
選舉雷自合為公司董事
表決情況：同意 586,863,470 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98 %。
其中，A 股股東同意 541,778,460 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；
B 股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100%。
中小股東表決情況：同意 7,719,260 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
98.75%。
該子議案審議通過(guò)。
選舉張險(xiǎn)峰為公司董事
表決結(jié)果：同意 586,862,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,777,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；
B 股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
中小股東表決結(jié)果：同意 7,718,249 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
98.73%。
該子議案審議通過(guò)。
選舉程科為公司董事
表決結(jié)果：同意 586,861,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,776,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
中小股東表決結(jié)果：同意 7,717,249 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
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98.72%。
該子議案審議通過(guò)。
選舉黃志勇為公司董事
表決結(jié)果：同意 586,860,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,775,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
中小股東表決結(jié)果：同意 7,716,249 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
98.71%。
該子議案審議通過(guò)。
選舉莊堅(jiān)毅為公司董事
表決結(jié)果：同意 586,891,659 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.99%。其
中，A 股股東同意 541,806,649 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.99 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100%。
中小股東表決結(jié)果：同意 7,747,449 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
99.11%。
該子議案審議通過(guò)。
（3）審議通過(guò)《公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
此議案采用累積投票方式選舉張楠、盧銳、竇林平為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事，獨(dú)立董事候選人已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，具體表決情況如下：
選舉張楠為獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 586,863,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,778,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100%。
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2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書
中小股東表決結(jié)果：同意 7,719,249 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
98.75%。
該子議案審議通過(guò)。
選舉盧銳為獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 586,863,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,778,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
中小股東表決結(jié)果：同意 7,719,249 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
98.75%。
該子議案審議通過(guò)。
選舉竇林平為獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 586,862,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,777,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
中小股東表決結(jié)果：同意 7,718,249 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)
98.73%。
該子議案審議通過(guò)。
（4）審議通過(guò)《第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》
此議案采用累積投票方式選舉李華山、李一幟、莊竣杰為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東
代表監(jiān)事，具體表決情況如下：
選舉李華山為股東監(jiān)事代表
表決結(jié)果：同意 586,863,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,778,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
廣東金橋百信（佛山）律師事務(wù)所 關(guān)于佛山電器照明股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書
該子議案審議通過(guò)。
選舉李一幟為股東監(jiān)事代表
表決結(jié)果：同意 586,863,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,778,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
該子議案審議通過(guò)。
選舉莊竣杰為股東監(jiān)事代表
表決結(jié)果：同意 586,863,459 股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán) 99.98%。其
中，A 股股東同意 541,778,449 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 99.98 %；B
股股東同意 45,085,010 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %。
該子議案審議通過(guò)。
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司
法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章
程》的規(guī)定，表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席本次
股東大會(huì)人員及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)
符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東
大會(huì)決議合法有效。
本法律意見(jiàn)書一式三份，由見(jiàn)證律師簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。
本法律意見(jiàn)書僅供見(jiàn)證本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)合法性之目的而使用，未經(jīng)本
所書面同意，任何人不得將其用作任何其他目的。
（以下無(wú)正文）
廣東金橋百信（佛山）律師事務(wù)所 關(guān)于佛山電器照明股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書
（本頁(yè)無(wú)正文，為廣東金橋百信（佛山）律師事務(wù)所《關(guān)于佛山電器照明股份有
限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書》之簽字蓋章頁(yè)）
廣東金橋百信（佛山）律師事務(wù)所(公章)
負(fù)責(zé)人（簽字）：
劉楊紅
經(jīng)辦律師（簽字）：
戴 勤
經(jīng)辦律師（簽字）：
段 蘭
簽署日期：2020 年 8 月 24 日