股票代碼：002449 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：2020-056
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 24 日（星期一）下午 14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2020 年 8 月 24 日的交易時(shí)間，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13:00
—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 8 月
24 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)南區(qū)中棟一樓大會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王廣軍先生。
6、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表（包括代理人）16 名，代表有表決權(quán)
的股份 143,248,202 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.1614％，其中：
 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 8 名，代表有表決權(quán)的股份
141,964,338 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 22.9539%；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次會(huì)議表決的股東 8 名，代表有表決權(quán)的股份
1,283,864 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2076％；
3、參加投票的中小投資者情況
本次股東大會(huì)參加投票的中小投資者及股東代表共 10 名，代表有表決權(quán)的
股份 2,744,127 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4437％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。廣東廣信君達(dá)律師事
務(wù)所歐祉芊、陳丹鍵律師列席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議
案，具體表決情況如下：
1、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
表決情況: 同意 142,087,538 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.1898％；
反對(duì) 1,160,664 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.8102％；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意 1,583,463 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 57.7037％；反對(duì) 1,160,664 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 42.2963％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案事項(xiàng)為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
2、《關(guān)于投資建設(shè)國(guó)星光電吉利產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》
表 決 情 況 : 同 意 143,219,702 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9801％；反對(duì) 28,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0199％；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意 2,715,627 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 98.9614％；反對(duì) 28,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 1.0386％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
3、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
3.01 選舉王廣軍先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表 決 情 況: 同 意 股份 數(shù) 143,097,227 股 ， 其中 中 小 股 東同 意 股 份 數(shù)
2,593,152 股。
3.02 選舉王森先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表 決 情 況: 同 意 股 份 數(shù) 143,094,526 股 ， 其 中 中 小 股 東 同 意 股 份 數(shù)
2,590,451 股。
3.03 選舉程科先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表 決 情 況 : 同 意 股 份 數(shù) 143,097,227 股 ， 其 中 中 小 股 東 同 意 股 份 數(shù)
2,593,152 股。
3.04 選舉黎錦坤先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表 決 情 況: 同 意 股 份 數(shù) 143,097,226 股 ， 其 中 中 小 股 東 同 意 股 份 數(shù)
2,593,151 股。
3.05 選舉陳釗先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表 決 情 況: 同 意 股 份 數(shù) 143,097,226 股 ， 其 中 中 小 股 東 同 意 股 份 數(shù)
2,593,151 股。
上述各項(xiàng)議案采取累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，非獨(dú)立董事候選人王廣軍先
生、王森先生、程科先生、黎錦坤先生、陳釗先生均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，與公司職工代
表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表董事萬(wàn)山先生共同組成公司第五屆董事會(huì)，任期三
年，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算。
4、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
4.01 選舉饒品貴先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況:同意股份數(shù) 143,199,225 股，其中中小股東同意股份數(shù) 2,695,150
股。
 4.02 選舉李伯僑先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況:同意股份數(shù) 143,199,226 股，其中中小股東同意股份數(shù) 2,695,151
股。
4.03 選舉湯勇先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況:同意股份數(shù) 143,199,225 股，其中中小股東同意股份數(shù) 2,695,150
股。
上述各項(xiàng)議案累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，獨(dú)立董事饒品貴先生、李伯僑先生、
湯勇先生均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第
五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算。
公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)
未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
5、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
5.01 選舉李經(jīng)緯先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
表決情況:同意股份數(shù) 143,094,526 股，其中中小股東股東同意股份數(shù)
2,590,451 股。
5.02 選舉李國(guó)華先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
表 決 情 況: 同 意 股 份 數(shù) 143,199,225 股 ， 其 中 中 小 股 東 同 意 股 份 數(shù)
2,695,150 股。
上述各項(xiàng)議案累積投票制逐項(xiàng)進(jìn)行表決，非職工監(jiān)事李經(jīng)緯先生、李國(guó)華先
生均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)
事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事閆興先生共
同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算。
四、律師見(jiàn)證情況
廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所委派了歐祉芊、陳丹鍵律師出席并見(jiàn)證了本次臨時(shí)
股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、
召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性
文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)
議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
 五、備查文件
1、《佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
2、《廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2020 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 25 日