廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司
2020 年度第一次臨時股東大會的
見證意見書
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 廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司
2020 年度第一次臨時股東大會的見證意見書
案件編號：
致：佛山市國星光電股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人
民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)
范性文件的要求，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”或“我
方”）惠承佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“貴司”）委托，指
派陳丹鍵律師、歐祉芊律師參加貴司 2020 年度第一次臨時股東大會（以
下簡稱“本次臨時股東大會”）。
本所聲明：本所律師僅對本次股東大會的召集程序、召開程序、出
席會議人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果及會議決議發(fā)表見
證意見，并不對本次股東大會所審議的議案、議案所涉及的數(shù)字及內(nèi)容
發(fā)表意見。本所律師同意將本見證意見書隨本次股東大會其他信息披露
資料一并公告。
出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東（或其代理人）在辦理出席
會議登記手續(xù)時向貴司出示的居民身份證、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份
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證明、授權(quán)委托書、股票賬戶本等，其真實性應(yīng)當(dāng)由股東（或其代理人）
自行負(fù)責(zé)。
本見證意見書僅供見證貴司本次股東大會相關(guān)事項的合法性之目的
使用，不得用作任何其他目的。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管
理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本見證意見
書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了
勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗證，保證本見證意見所
認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)《公司法》、《公司章程》的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)
的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對本次股東大會所涉及的有
關(guān)事項和相關(guān)文件進(jìn)行了必要的核查和驗證，出席了本次股東大會，出
具見證意見如下：
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
（一）本次臨時股東大會的召集
2020 年 8 月 6 日，貴司第四屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)
于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》，將第四屆董事會第三
十八次會議決議通過的《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》等四項議案提交
給本次臨時股東大會審議，公司第四屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過
的《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選
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人的議案》亦由監(jiān)事會提交本次臨時股東大會審議。
2020 年 8 月 7 日，貴司通過中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露平
臺巨潮資訊網(wǎng)發(fā)出《佛山市國星光電股份有限公司第四屆董事會第三十
八次會議決議公告》、《佛山市國星光電股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二
十八次會議決議公告》以及《佛山市國星光電股份有限公司關(guān)于召開 2020
年第一次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“《通知》”），向全體股東公告
了關(guān)于召開本次臨時股東大會的會議通知，通知載明會議召開時間、會
議召開地點、召開方式、股權(quán)登記日、出席會議人員、投票方式、審議
事項等內(nèi)容。
（二）本次臨時股東大會的召開
本次臨時股東大會于 2020 年 8 月 24 日 14:30 在佛山市禪城區(qū)華寶
南路 18 號佛山市國星光電股份有限公司南區(qū)中棟一樓大會議室召開，會
議由公司董事長王廣軍主持。本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年 8 月 24 日的交易時間，即 9：
15—9：25，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 期間的
任意時間。經(jīng)查驗，本次臨時股東大會的召開時間、地點及會議內(nèi)容與
《通知》所載內(nèi)容一致。本次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票的時間和方式與《通
知》所載內(nèi)容一致。
本所律師認(rèn)為，本次臨時股東大會的通知及召集、召開程序符合《中
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華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及相關(guān)法律、行政法
規(guī)與《公司章程》的規(guī)定。
二、本次臨時股東大會的出席會議人員、召集人資格
（一）本次股東大會的召集人
經(jīng)查驗，本次臨時股東大會由公司第四屆董事會提議并召集，符合
《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會的出席情況
本次會議現(xiàn)場出席和網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共 16 人，代表有效
表決權(quán)股份數(shù) 143248202 股，占公司總股本 618477169 股的 23.16%。具
體情況如下：
1.現(xiàn)場出席情況
經(jīng)公司董事會辦公室查驗出席憑證，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東
及股東代理人共 8 人，所代表有效表決權(quán)股份共計 141964338 股，占上
市公司總股份的 22.95%。
經(jīng)核查，出席會議的股東及股東代理人所代表的股東登記在冊，股
東代理人所持有的《授權(quán)委托書》合法有效。
2.網(wǎng)絡(luò)出席情況
根據(jù)公司公告通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表有效表決權(quán)股份
1283864 股，占上市公司總股份的 0.2076％。
3.中小股東出席情況
出席本次會議的中小股東和股東代理人共計 10 人，代表有效表決權(quán)
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股份 2744127 股，占上市公司總股份的 0.4437%。其中現(xiàn)場出席 2 人，
代表股份 1460263 股；通過網(wǎng)絡(luò)投票 8 人，代表股份 1283864 股。
本所律師認(rèn)為，本次臨時股東大會召集人資格、出席本次臨時股東
大會人員的資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。出
席本次股東大會的股東及股東代理人有權(quán)對本次臨時股東大會的議案進(jìn)
行審議、表決。
三、本次臨時股東大會的審議事項、表決程序和表決成果
（一）本次臨時股東大會的審議事項
根據(jù)《通知》，提請本次臨時股東大會審議的事項為：
議案一：《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
議案二：《關(guān)于投資建設(shè)國星光電吉利產(chǎn)業(yè)園項目的議案》；
議案三：《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事
的議案》；
議案四：《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的
議案》；
議案五：《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
的議案》。
議案一為特別議案，需經(jīng)參加本次臨時股東大會的現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；議案三至五采用累積投票
制，且非獨立董事和獨立董事的表決分別進(jìn)行。
經(jīng)查驗，本次臨時股東大會審議事項與貴司已依法公告的《通知》
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完全一致，不存在修改原有的會議議案、提出新議案以及對本次臨時股
東大會通知中未列明的事項進(jìn)行表決的情形。同時，就本次臨時股東大
會審議的議案四，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交
易所等有關(guān)部門備案審核無異議，本次臨時股東大會可進(jìn)行表決。
（二）本次臨時股東大會的表決程序
本次臨時股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就《通
知》中列明的五個會議議案進(jìn)行了表決，并按照《公司章程》規(guī)定的程
序進(jìn)行了計票和監(jiān)票，合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票情況，并依法公
布了表決結(jié)果。本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投
票時間與《通知》所載時間一致。
（三）本次臨時股東大會的表決結(jié)果
本次臨時股東大會經(jīng)逐項審議，依照《公司章程》規(guī)定的表決程序，
就本次議案的表決結(jié)果如下：
（1）《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
表決情況：同意 142087538 股，反對 1160664 股，棄權(quán) 0 股，同意
股份數(shù)占出席本次臨時股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.19%。
中小投資者單獨計票表決結(jié)果：同意 1583463 股，同意股份數(shù)占出
席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數(shù)的 57.70%；反對 1160664 股，
反對股份數(shù)占出席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數(shù)的 42.30%；
棄權(quán) 0 股。
根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。
（2）《關(guān)于投資建設(shè)國星光電吉利產(chǎn)業(yè)園項目的議案》
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 表決情況：同意 143219702 股，反對 28500 股，棄權(quán) 0 股，同意股
份數(shù)占出席本次臨時股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%。
中小投資者單獨計票表決結(jié)果：同意 2715627 股，同意股份數(shù)占出
席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數(shù)的 98.96%；反對 28500 股，
反對股份數(shù)占出席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數(shù)的 1.04%；
棄權(quán) 0 股。
根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。
（3）《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的
議案》
表決結(jié)果 中小投資者表決結(jié)果
同意股份
候選人 同意 反對 棄權(quán) 同意 反對 棄權(quán)
數(shù)占比
王廣軍 143097227 0 0 99.89% 2593152 0 0
王森 143094526 0 0 99.89% 2590451 0 0
程科 143097227 0 0 99.89% 2593152 0 0
黎錦坤 143097226 0 0 99.89% 2593151 0 0
陳釗 143097226 0 0 99.89% 2593151 0 0
根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。
（4）《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議
案》
表決結(jié)果 中小投資者表決結(jié)果
候選人 同意 反對 棄權(quán) 同意股份 同意 反對 棄權(quán)
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 數(shù)占比
饒品貴 143199225 0 0 99.97% 2695150 0 0
李伯僑 143199226 0 0 99.97% 2695151 0 0
湯勇 143199225 0 0 99.97% 2695150 0 0
根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。
（5）《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的
議案》
表決結(jié)果 中小投資者表決結(jié)果
同意股份
候選人 同意 反對 棄權(quán) 同意 反對 棄權(quán)
數(shù)占比
李經(jīng)緯 143094526 0 0 99.89% 2590451 0 0
李國華 143199225 0 0 99.97% 2695150 0 0
根據(jù)上述表決情況，本議案獲得通過。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會表決事項與《通知》中列明的事項一
致，表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次臨時股東大會的召集和召開程序符
合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；
會議召集人具備召集本次臨時股東大會的資格；出席會議的人員亦均具
備合法資格；會議的表決程序、表決結(jié)果、會議所作出的決議均合法有
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效。
本法律意見書正本一式貳份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋本所公章后生
效。
（以下無正文）
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 （本頁無正文，為《廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國星光電
股份有限公司 2020 年度第一次臨時股東大會的見證意見書》的簽字頁）
廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
王曉華 陳丹鍵
經(jīng)辦律師：
歐祉芊
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