國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
國浩律師（上海）事務(wù)所
關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書
致：廣東惠倫晶體科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民
共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以
下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，國浩律師（上
海）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡
稱“公司”）董事會的聘請，指派宣偉華律師、孫芳塵律師出席并見證公司2020
年第二次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”），并依據(jù)
有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《廣東惠倫晶體科技股份有限公司章程》（以
下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對本次股東大會的召集與召開程序、召集人
與出席會議人員資格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜出具本法律意見書。
本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告，并依
法承擔(dān)責(zé)任。
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對本次
股東大會的相關(guān)資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集與召開程序
公司于2020年7月30日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于提
請召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。
公司已于2020年7月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告了《廣東
惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會的通知公告》
（以下簡稱“《通知》”）及《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會的通知的更
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正公告》（以下簡稱“《更正通知》”）。經(jīng)核查，《通知》及《更正通知》載
明了本次會議的基本情況、股權(quán)登記日、會議時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、出席會議
股東的登記方法、股東出席會議方式、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程等事項(xiàng)。
本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會現(xiàn)
場會議于2020年8月18日14點(diǎn)00分在廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)黃江東環(huán)路68號公司一
樓會議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2020年8月18日：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 2020 年 8 月 18 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年8月
18日9:15-15:00。
經(jīng)核查，本次股東大會現(xiàn)場會議于2020年8月18日14點(diǎn)00分在廣東惠倫晶體
科技股份有限公司一樓會議室召開，會議由公司董事長趙積清先生主持。本次股
東大會的召開時(shí)間、地點(diǎn)與《通知》披露的一致。本所律師認(rèn)為，本次會議的召
集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會召集人與出席會議人員資格
1．本次股東大會由公司董事會召集。
2．出席現(xiàn)場會議的股東、股東代表及股東代理人
根據(jù)公司出席會議股東的簽名、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等身份證明文件的統(tǒng)計(jì)，本
次出席現(xiàn)場會議參與表決的股東、股東代表及股東代理人共計(jì)1人，代表有表決
權(quán)的股份58,090,980股，占公司股份總數(shù)的24.6583%。
3．參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)，在網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間內(nèi)，
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效投票
的股東共計(jì)1人，代表有表決權(quán)股份500股，占公司股份總數(shù)的0.0002%。
4．出席會議的其他人員
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出席會議人員除上述股東、股東代表及股東代理人外，公司董事、監(jiān)事、董
事會秘書、其他高級管理人員及本所律師列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。
經(jīng)核查，本次股東大會的召集人、出席股東大會的人員符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召集人和出席會議人員的資格均
合法有效。
三、本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果
本次股東大會就《通知》中列明事項(xiàng)以現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式進(jìn)行表決。本次會議的第二至十四項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會
的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過。深圳證券
信息有限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的數(shù)據(jù)資料。本次股東大會審議事項(xiàng)及表決結(jié)果如
下：
1．《關(guān)于簽署項(xiàng)目投資協(xié)議暨確定項(xiàng)目公司的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案獲得通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2．《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易追認(rèn)的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東安徽志道投資有限公司
與正奇（上海）股權(quán)投資管理有限公司回避表決。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已
獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審
議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
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表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3．《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議
通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4．《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》
4.1 發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.2 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
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4.3 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.4 發(fā)行對象及認(rèn)購方式
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.5 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.6 限售期
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
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表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.7 上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.8 募集資金用途
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.9 未分配利潤安排
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4.10 決議有效期
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
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國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
以上4.1-4.10項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會的股東（包括股
東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過。關(guān)聯(lián)股東安徽志道投資有
限公司與正奇（上海）股權(quán)投資管理有限公司回避表決。
5．《關(guān)于公司 2020 年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東安徽志道投資有限公司
與正奇（上海）股權(quán)投資管理有限公司回避表決。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已
獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審
議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6．《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東安徽志道投資有限公司
與正奇（上海）股權(quán)投資管理有限公司回避表決。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已
獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審
議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
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7．《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議
通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
8．《關(guān)于 2020 年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相
關(guān)承諾的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議
通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
9．《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議
通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
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總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
10．《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議
通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
11．《關(guān)于公司未來三年（2020-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議
通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
12．《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署附生效條件的<向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)
議>的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東安徽志道投資有限公司
與正奇（上海）股權(quán)投資管理有限公司回避表決。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已
獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審
議通過。
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國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
13．《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東安徽志道投資有限公司
與正奇（上海）股權(quán)投資管理有限公司回避表決。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已
獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審
議通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
14．《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意58,091,480股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占
出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲
得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議
通過。
其中，中小投資者表決情況：同意500股，占出席會議中小投資者所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本次股東大會對列入《通知》及《更正通知》的議案進(jìn)行了審議并表決，股
東代表、監(jiān)事代表及本所律師按照《股東大會規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)范性文
件共同進(jìn)行了監(jiān)票和計(jì)票。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果符合《公司法》、
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國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師確認(rèn)，本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席
股東大會人員資格、股東大會的表決程序與表決方式符合《公司法》、《股東大
會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有
效。
本意見書正本貳份，無副本。
（以下無正文）
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國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
（本頁無正文，為《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公
司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》之簽章頁）
國浩律師（上海）事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
宣偉華 律師
負(fù)責(zé)人：李強(qiáng)
孫芳塵 律師
二○二○年八月十八日
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