福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
二〇二〇年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧再?gòu)?qiáng)、吳潤(rùn)之律
師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所律師）出席貴司二〇二〇年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)本次股東大會(huì)），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公
司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì)規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見(jiàn)。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，對(duì)貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并對(duì)核查、驗(yàn)證情況進(jìn)
行了記錄，在依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會(huì)相關(guān)事實(shí)的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見(jiàn)：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)本所律師核查、驗(yàn)證，貴司董事會(huì)于 2020 年 8 月 1 日在《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議
審議事項(xiàng)、出席會(huì)議辦法及出席對(duì)象等事項(xiàng)。本次股東大會(huì)由貴司董
事會(huì)召集，貴司董事王明成先生主持，于 2020 年 8 月 19 日 14:50 在
貴司會(huì)議室舉行，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)與公告的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
出席會(huì)議的股東、股東代理人在出席本次股東大會(huì)時(shí)，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會(huì)秘
書(shū)處及本所律師核對(duì)，股東的姓名（名稱(chēng)）和持股數(shù)額與貴司 2020
年 8 月 12 日交易結(jié)束后股東名冊(cè)中的股東姓名（名稱(chēng)）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會(huì)的貴司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，大會(huì)秘書(shū)處
及本所律師對(duì)其身份進(jìn)行了核實(shí)。
貴司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會(huì)，本次大會(huì)召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)，就貴司 2020 年 8 月 1 日公告中所列本次股東大
會(huì)的審議事項(xiàng)，以記名投票的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，由兩名股東代表
及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對(duì)投票當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行了清點(diǎn)，由監(jiān)事何春平
擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。出席會(huì)議的股東（包
括股東代理人）對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。表決結(jié)果如下：
 1、關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議
案
同意122,379,108股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3807％；
反對(duì)5,776,861股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.5024％；棄權(quán)
150,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所
持股份的0.1169％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
217,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的 3.5398 ％ ； 反 對(duì)
5,776,861股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的94.0189％；棄權(quán)
150,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的2.4413％。
2、關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議
案
同意122,379,108股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3807％；
反對(duì)5,776,861股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.5024％；棄權(quán)
150,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所
持股份的0.1169％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
217,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的 3.5398 ％ ； 反 對(duì)
5,776,861股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的94.0189％；棄權(quán)
150,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的2.4413％。
 3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案
同意122,379,108股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.3807％；
反對(duì)5,776,861股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.5024％；棄權(quán)
150,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所
持股份的0.1169％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
217,500 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的 3.5398 ％ ； 反 對(duì)
5,776,861股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的94.0189％；棄權(quán)
150,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的2.4413％。
4、關(guān)于提名第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
同意122,623,508股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.5712％；
反對(duì)5,432,461股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.2340％；棄權(quán)
250,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所
持股份的0.1948％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
461,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的 7.5175 ％ ； 反 對(duì)
5,432,461股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的88.4138％；棄權(quán)
250,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的4.0688％。
四、結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧再?gòu)?qiáng)律師
吳潤(rùn)之律師
2020 年 8 月 19 日