安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2020年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
（2020）承義法字第 00252 號(hào)
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山
精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以
下簡稱“本律師”）就東山精密召開 2020 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本
次股東大會(huì)”）出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由東山精密第五屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東大
會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的東山精密股東和授權(quán)代表共 141 名，代表有表決權(quán)
股份數(shù) 646,441,442 股,均為截至 2020 年 8 月 12 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的東山精密股東。東山精密董事、監(jiān)事、其他
高級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案分別由東山精密第五屆董事會(huì)提出，并提前十
五日進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒有臨時(shí)提案。本次股東大會(huì)的提案人資格及提案提
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出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會(huì)審議
的提案進(jìn)行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清
點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)
投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果為：
（一）審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 646,414,742 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9959％；反對(duì) 10,300 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016％；
棄權(quán) 16,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0025％。
（二）審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 646,414,742 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9959％；反對(duì) 10,300 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016％；
棄權(quán) 16,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0025％。
（三）審議通過了《關(guān)于修改<募集資金管理辦法>的議案》
表決情況：同意 645,220,744 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8112％；反對(duì) 170,500 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0264％；
棄權(quán) 1,050,198 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1625％。
（四）審議通過了《關(guān)于為 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融機(jī)
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構(gòu)融資提供擔(dān)保的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 641,232,744 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.1943 ％ ；反 對(duì) 5,192,298 股 ，占 出 席本 次 股東 大 會(huì)有 效表決 權(quán) 股份 總 數(shù) 的
0.8032％；棄權(quán) 16,400 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0025％。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)表決
程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
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（此頁無正文，為（2020）承義法字第 00252 號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○二〇年八月十七日
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