天通控股股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì) 議 資 料
二О 一六年十一月十八日
天通控股股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016 年 11 月 18 日（星期五）上午 10:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 11 月 18 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
主 持 人：董事長潘建清先生
會(huì)議議程：
一、宣布現(xiàn)場到會(huì)股東和股東委托代理人數(shù)及代表股份數(shù)
二、宣布本次股東大會(huì)會(huì)議議程
三、審議會(huì)議議案：
《關(guān)于共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案在審議時(shí)對(duì)持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)
計(jì)票，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
四、股東代表發(fā)言及解答問題（每位股東發(fā)言不超過 3 分鐘）
五、進(jìn)行現(xiàn)場投票表決
1）指定唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人；
2）投票；
3）休會(huì)檢票。
六、休會(huì)，下午 15:30 繼續(xù)開會(huì)
七、由監(jiān)票人宣讀表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果
八、宣讀股東大會(huì)決議
九、大會(huì)見證律師宣讀法律意見書
十、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
會(huì)議材料：
關(guān)于共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東及股東委托代理人：
公司擬與海寧東方天力創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、海寧東證藍(lán)海
并購?fù)顿Y合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南太陽鳥控股有限公司、南京瑞聯(lián)三號(hào)投資
中心（有限合伙）、深圳市華騰資本投資中心（有限合伙）、北京浩藍(lán)投資管理有
限公司共同對(duì)寧波梅山保稅港區(qū)太陽鳥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）進(jìn)行出資。
出資完成后，寧波太陽鳥的出資總額為 29.30 億元人民幣，其中本公司擬出資 5
億元人民幣認(rèn)購寧波太陽鳥有限合伙人（LP）份額，占寧波太陽鳥的 17.06%。
與前述交易對(duì)象合作出資寧波太陽鳥是公司充分考慮前期成都亞電子股份有限
公司競拍結(jié)果后的策略調(diào)整，既保持公司在壓電晶體材料與泛半導(dǎo)體器件領(lǐng)域的
發(fā)展戰(zhàn)略得以繼續(xù)貫徹，同時(shí)避免了財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)的加重，為公司未來在相關(guān)業(yè)務(wù)的
發(fā)展和合作上具有更好的靈活性及操作性。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，在審議時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
具體內(nèi)容詳見 2016 年 11 月 3 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)為“臨 2016-086”。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一六年十一月十八日