天通控股股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì) 議 資 料
二О 一七年一月十六日
天通控股股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 1 月 16 日（星期一）上午 10:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 1 月 16 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
主 持 人：董事長(zhǎng)潘建清先生
會(huì)議議程：
一、宣布現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東和股東委托代理人數(shù)及代表股份數(shù)
二、宣布本次股東大會(huì)會(huì)議議程
三、審議會(huì)議議案：
1、關(guān)于《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
2、關(guān)于《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
3、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的
議案
本議案在審議時(shí)對(duì)持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)
計(jì)票，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
四、股東代表發(fā)言及解答問題（每位股東發(fā)言不超過(guò) 3 分鐘）
五、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決
1）指定唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人；
2）投票；
3）休會(huì)檢票。
六、休會(huì)，下午 15:30 繼續(xù)開會(huì)
七、由監(jiān)票人宣讀表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果
八、宣讀股東大會(huì)決議
九、大會(huì)見證律師宣讀法律意見書
十、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
議案一：
關(guān)于《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
各位股東及股東委托代理人：
《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要已于 2016 年 12 月 21 日在上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
詳細(xì)內(nèi)容敬請(qǐng)登陸上海證券交易所網(wǎng)站查閱。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年一月十六日
議案二：
關(guān)于《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案
各位股東及股東委托代理人：
《公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》已于 2016 年 12 月 21 日在上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
詳細(xì)內(nèi)容敬請(qǐng)登陸上海證券交易所網(wǎng)站查閱。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年一月十六日
議案三：
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理
公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
各位股東及股東委托代理人：
為保證公司第一期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照本
期員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格，提前終止本次員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；
3、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、
政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按照新的政策或規(guī)定對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)
調(diào)整；
5、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本期員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的變更作出決定；
6、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效。
請(qǐng)各位股東及股東委托代理人審議。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年一月十六日