天通控股股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 11 月 18 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省海寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 129 號(hào)公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 164,825,957
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 19.8472
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)潘建清先生主持，大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開(kāi)以及表決方式符合《公司法》等法律、
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事龔杰洪先生、鐘宏先生，獨(dú)立董事姚志
高先生、廖益新先生、關(guān)白玉女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 4 人，出席 1 人，監(jiān)事徐春明先生、郭躍波先生、邵峰先生因
工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 114,091,635 97.4552 2,979,172 2.5448 0 0.00
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于共同對(duì)外 108,9 97.3386 2,979 2.6614 0 0.00
投資暨關(guān)聯(lián)交 61,50 ,172
易的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)投票表決的二分之一以上贊成票
通過(guò)方為有效。
本次股東大會(huì)所審議的議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東潘建清先生進(jìn)行了回避表決，
回避票數(shù)為 47,755,150 股。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：胡振標(biāo)、徐靜
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
天通股份本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人
資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、
《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會(huì)通過(guò)的決議為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
天通控股股份有限公司
2016 年 11 月 19 日