福建福晶科技股份有限公司
關于使用自有資金進行投資理財的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年4月16日召開
第三屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于使用自有資金進行投資理財
的議案》，同意在不影響公司正常經營及發(fā)展的情況下，公司擬用累計不超過
6000萬元的自有資金進行投資理財，適時購買國債、國債回購、貨幣市場基金、
銀行理財產品、券商定向資產管理產品、信托產品等低風險理財產品，并授權公
司經營層負責辦理相關事宜。上述額度可滾動使用，投資額度使用期限自股東大
會審議通過之日至公司第四屆董事會屆滿。相關情況公告如下：
一、投資概況
1、投資目的：在不影響公司正常經營及發(fā)展的情況下，最大限度地提高公
司短期自有資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、投資額度：不超過人民幣 6000 萬元，在不超過額度范圍內，資金可以
滾動使用。
3、投資品種：國債、國債回購、貨幣市場基金、銀行理財產品、券商定向
資產管理產品、信托產品等低風險理財產品，不得進行二級市場股票投資（策略
性投資除外）。
4、投資額度使用期限：自本議案經股東大會審議通過之日至公司第四屆董
事會屆滿。董事會授權公司經營層在上述額度內行使決策權，單個投資理財產品
的投資期限不超過一年。
5、資金來源：公司自有資金。
6、提供理財產品的金融機構不得為公司關聯(lián)方。
二、審議程序
根據《公司章程》規(guī)定，該投資理財事項需提交股東大會審議。
三、對公司經營的影響
公司目前財務狀況穩(wěn)健，以不影響公司正常經營和主營業(yè)務的發(fā)展為先決
條件，運用自有閑置資金靈活開展投資理財業(yè)務，有利于提高公司的財務收益及
資金使用效率。
四、投資風險及控制措施
1、相關風險
（1）公司投資理財以穩(wěn)健為原則，選擇低風險投資品種，但收益率受到市
場影響，可能發(fā)生波動。
（2）公司將根據資產情況和經營計劃決策投資額度和投資期限，且投資種
類存在浮動收益的可能，因此投資的實際收益存在一定不確定性。
2、公司內部風險控制
（1）公司董事會授權經營層根據實際情況投資低風險中短期理財產品，授
權董事長簽署相關合同文件，公司證券部負責組織實施。
（2）公司證券部會同財務部加強市場分析和調研，及時分析和跟蹤理財產
品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金
流動需求的狀況，應及時采取相應措施。
（3）公司內審部門負責對理財產品的資金使用與開展情況進行審計與監(jiān)
督，定期對投資資金使用情況進行審計。
（4）公司獨立董事和監(jiān)事會將對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查。
五、前期投資理財情況
1、公司于2014年6月20日購買了稠州商行“如意寶”YB140056期理財產品
1,000.00萬元，詳見公司于2014年6月23日在指定媒體發(fā)布的2014-017號公告，
該項理財產品已到期，公司已收回本金1,000.00萬元及收益25.43萬元。
2、公司于2015年1月19日購買了稠州商行“財豐理財”CF150023期理財產
品1,000.00萬元，詳見公司于2015年1月19日在指定媒體發(fā)布的2015-001號公告，
該項理財產品尚未到期。
六、獨立董事和監(jiān)事會意見
1、獨立董事意見
公司目前財務狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流狀況良好，以不影響公司正常經營和主營業(yè)
務的發(fā)展為先決條件，運用自有閑置資金靈活開展投資理財業(yè)務，有利于提高公
司的財務收益及資金使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造
成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。相關審批程序
符合法律法規(guī)、公司章程及相關制度的規(guī)定。我們同意公司使用不超過6000萬元
自有閑置資金進行低風險的投資理財。
2、監(jiān)事會意見
在保證公司資金流動性和資金安全的前提下，公司運用自有閑置資金靈活
開展投資理財業(yè)務，有利于提高公司的財務收益及資金使用效率，增加公司自有
資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中
小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關制度的規(guī)定。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、公司獨立董事關于使用自有資金進行投資理財的獨立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月十八日