北京國楓律師事務所
關于廣東銀禧科技股份有限公司
2020 年第三次臨時股東大會的法律意見書
國楓律股字[2020]A0393 號
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管
理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理
辦法》及貴公司章程（以下稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，本所指派律師出席
貴公司 2020 年第三次臨時股東大會（以下稱“本次會議”），并出具本法律意見
書。
本所律師已經按照《上市公司股東大會規(guī)則》的要求對貴公司本次會議的真
實性、合法性進行查驗并發(fā)表法律意見，本法律意見書中不存在虛假記載、誤導
性陳述及重大遺漏。
本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。
根據《中華人民共和國證券法》第十九條第二款、《上市公司股東大會規(guī)則》
第五條、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》的相關要求，按照律師行業(yè)
公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師對貴公司提供的有關文件
和有關事項進行了核查和驗證，現出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
（一）本次會議的召集
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 經查驗，本次會議由貴公司第四屆董事會第三十次會議決定召開并由董事會
召 集 。 貴 公 司 董 事 會 于 2020 年 6 月 24 日 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站
（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了
《廣東銀禧科技股份有限公司關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》，該
通知載明了本次會議現場會議召開的時間、地點，網絡投票的時間及具體操作流
程，股東有權親自或委托代理人出席股東大會并行使表決權，有權出席本次會議
股東的股權登記日及登記辦法、聯系地址、聯系人等事項，同時列明了本次會議
的審議事項并對有關議案的內容進行了充分披露。
（二）本次會議的召開
貴公司本次會議以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。
本次會議的現場會議于2020年7月13日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部
會議室如期召開，由貴公司董事長譚頌斌先生主持。本次會議通過深圳證券交易
所 交 易 系 統(tǒng) 進 行 網 絡 投 票 的 具 體 時 間 為 2020 年 7 月 13 日 9:30~11:30 和
13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年7月
13日9:15~15:00期間的任意時間。
經查驗，貴公司本次會議召開的時間、地點、方式及會議內容與會議通知所
載明的相關內容一致。
綜上所述，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格
本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
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程》規(guī)定的召集人的資格。
根據出席本次會議現場會議股東的簽名、授權委托書、相關股東身份證明文
件、深圳證券信息有限公司反饋的網絡投票統(tǒng)計結果、截至本次會議股權登記日
的股東名冊并經貴公司及本所律師查驗確認，本次會議通過現場和網絡投票的股
東（股東代理人）合計11人，代表股份145,059,069股，占貴公司股份總數的
32.0703%。除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還有貴公司部
分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所經辦律師。
經查驗，上述出席本次會議現場會議人員的資格符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；上述參加網絡投票的股東的資格已由深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)進行認證。
三、本次會議的表決程序和表決結果
經查驗，本次會議審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列明的
全部議案。本次會議經逐項審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決通
過了以下議案：
1．逐項表決通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》
1.1 非獨立董事選舉
1.1.1 選舉譚頌斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
1.1.2 選舉周娟女士為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
1.1.3 選舉林登燦先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
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總數的99.8749%。
1.1.4 選舉黃敬東先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
1.2 獨立董事選舉
1.2.1 選舉謝軍先生為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
1.2.2 選舉章明秋先生為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
1.2.3 選舉肖曉康先生為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
2．逐項表決通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
2.1 選舉羅丹風女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
2.2 選舉王志平先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
表決結果：獲得的同意股份數為144,877,570股，占出席會議有效表決權股份
總數的99.8749%。
3．表決通過了《關于第五屆董事會獨立董事津貼的議案》
表決結果：同意144,877,869股，占出席會議有效表決權股份總數的99.8751%；
反對181,200股，占出席會議有效表決權股份總數的0.1249%；棄權0股。
本所律師、現場推舉的兩名股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票?，F場
會議表決票當場清點，經與網絡投票表決結果合并統(tǒng)計確定最終表決結果后予以
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公布。其中，貴公司對相關議案的中小投資者表決情況單獨計票并單獨披露表決
結果。
經查驗，上述議案1、2采取累積投票制，譚頌斌、周娟、林登燦、黃敬東當
選為公司第五屆董事會非獨立董事，謝軍、章明秋、肖曉康當選為公司第五屆董
事會獨立董事，羅丹風、王志平當選為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事；上述議
案3經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的過半數通過。
綜上所述，本次會議的表決程序和表決結果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結論性意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法
律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的
召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
本法律意見書一式叁份。
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（此頁無正文，為《北京國楓律師事務所關于廣東銀禧科技股份有限公司2020
年第三次臨時股東大會的法律意見書》的簽署頁）
負 責 人
張利國
北京國楓律師事務所 經辦律師
桑 健
段 浪
2020 年 7 月 13 日
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