證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2020－095
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第五屆董事會第二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第五屆董
事會第二次會議于 2020 年 7 月 8 日以書面及通訊方式發(fā)出會議通知，會議于
2020 年 7 月 13 日下午 13：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓會議
室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，由董事長楊
健佳先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公
司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。
2020 年 6 月 5 日，公司完成了 2019 年度權(quán)益分派方案，向?qū)嵤?quán)益分派股
權(quán)登記日登記在冊的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.4 元（含稅），根據(jù)公司
《2020 年年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（二次修訂稿）》中關(guān)于發(fā)行價格調(diào)整的
相關(guān)規(guī)定，對本次非公開發(fā)行股票的價格及募集資金總額等進行調(diào)整，調(diào)整前后
相關(guān)內(nèi)容如下：
（1）發(fā)行價格和定價原則
調(diào)整前：
本次非公開發(fā)行股票的價格為7.03元/股。公司本次非公開發(fā)行股票的定價基
準日為公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告日，發(fā)行價格不低于定價基準
日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均
價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易
總量）。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：
派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D；
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)；
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價格，D 為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N 為每股送紅股或
轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1 為調(diào)整后發(fā)行價格。
調(diào)整后：
本次非公開發(fā)行股票的價格為 7.03 元/股。公司本次非公開發(fā)行股票的定價
基準日為公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告日，發(fā)行價格不低于定價基
準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 80%（定價基準日前 20 個交易日股票交
易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日股票
交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。
2020 年 6 月 5 日，公司完成了 2019 年度權(quán)益分派方案，本次非公開發(fā)行股
票的價格由 7.03 元/股調(diào)整為 6.99 元/股。
（2）發(fā)行數(shù)量
調(diào)整前：
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過57,400,000股（含57,400,000股），非公開發(fā)
行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終以中國證監(jiān)會關(guān)于本
次非公開發(fā)行的核準文件為準。全部由南昌新如升科技有限公司、中山市志勁科
技有限公司以現(xiàn)金認購。最終發(fā)行股票數(shù)量在上述范圍內(nèi)由股東大會授權(quán)董事會
根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
按照發(fā)行對象的認購股數(shù)及本次非公開發(fā)行價格計算，發(fā)行對象擬認購股數(shù)
和金額如下：
序號 發(fā)行對象 擬認購股數(shù)（股） 擬認購金額（元）
1 南昌新如升科技有限公司 28,700,000 201,761,000
2 中山市志勁科技有限公司 28,700,000 201,761,000
合計 57,400,000 403,522,000
注：各發(fā)行對象擬認購金額＝發(fā)行價格×各發(fā)行對象擬認購股數(shù)
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)
事項，本次發(fā)行數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式為：
Q1=Q0*(1+N)
其中：Q0為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量；N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1
為調(diào)整后的本次發(fā)行股票數(shù)量。
調(diào)整后：
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為 57,400,000 股，非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超
過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，全部由南昌新如升科技有限公司、中山市志勁
科技有限公司以現(xiàn)金認購。最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情
況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
按照發(fā)行對象的認購股數(shù)及本次非公開發(fā)行價格計算，發(fā)行對象擬認購股數(shù)
和金額如下：
序號 發(fā)行對象 認購股數(shù)（股） 認購金額（元）
1 南昌新如升科技有限公司 28,700,000 200,613,000
2 中山市志勁科技有限公司 28,700,000 200,613,000
合計 57,400,000 401,226,000
注：各發(fā)行對象擬認購金額＝發(fā)行價格×各發(fā)行對象擬認購股數(shù)
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除
權(quán)事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
（3）募集資金總額及用途
調(diào)整前：
公司本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過403,522,000元，扣除發(fā)行費用
后全部用于補充公司流動資金。
 調(diào)整后：
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為 401,226,000 元，扣除發(fā)行費用后全部
用于補充公司流動資金。
此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姜旭先生、盧保山先生回避表決后，由與
會的7名非關(guān)聯(lián)董事表決。
表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，2票回避表決。表決結(jié)果：通過。
上述議案無需提交股東大會審議，需報中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行后方可實
施，并以中國證監(jiān)會核準的方案為準。
《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》。
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司
證券發(fā)行管理辦法（2020修訂）》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則（2020修
訂）》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第25號——上市公司非
公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報告書》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，
結(jié)合公司具體情況，編制了《廣東金萊特電器股份有限公司2020年度非公開發(fā)行
股票預(yù)案（三次修訂稿）》。
此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姜旭先生、盧保山先生回避表決后，由與
會的7名非關(guān)聯(lián)董事表決。
表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，2票回避表決。表決結(jié)果：通過。
上述議案無需提交股東大會審議，需報中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行后方可實
施，并以中國證監(jiān)會核準的方案為準。
《2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》與本決議于同日刊登在指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
3、審議通過《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充
協(xié)議的議案》。
2020 年 3 月 6 日公司分別與中山市志勁科技有限公司、南昌新如升科技有
限公司簽署了《廣東金萊特電器股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股
份認購協(xié)議》。根據(jù)中國證監(jiān)會于 2020 年 3 月 20 日發(fā)布的《發(fā)行監(jiān)管問答——
關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項的監(jiān)管要求》相關(guān)要求，
經(jīng)與特定對象協(xié)商一致，公司分別與中山市志勁科技有限公司、南昌新如升科技
有限公司就上述《股份認購協(xié)議》簽訂了《廣東金萊特電器股份有限公司非公開
發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。
此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事姜旭先生、盧保山先生回避表決后，由與
會的7名非關(guān)聯(lián)董事表決。
表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，2票回避表決。表決結(jié)果：通過。
上述議案無需提交股東大會審議。
《關(guān)于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的公告》與本決議于同日
刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第五屆董事會第二次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2020 年 7 月 13 日