福建福晶科技股份有限公司
未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃
為進(jìn)一步完善和健全福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）利潤分
配決策和監(jiān)督機(jī)制，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明度。根據(jù)中國證
券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、福建證監(jiān)
局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（閩證監(jiān)公司字[2012]28 號(hào)）等文
件精神，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制定《福建福晶科技股份有限公司未來三年
（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）如下：
第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司制定本規(guī)劃，著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，充分考慮公司目前及未來
盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資資金需求、融資環(huán)境、股東需求和意愿等情況，
建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，以保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定
性。
第二條 本規(guī)劃的制定原則
公司實(shí)行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并
兼顧公司的實(shí)際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展。公司董事會(huì)、股東大會(huì)在對(duì)利潤分配政策
的決策和論證過程中，應(yīng)當(dāng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取獨(dú)立
董事、中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
第三條 股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
公司至少每三年審議一次股東分紅回報(bào)規(guī)劃，并應(yīng)當(dāng)結(jié)合股東特別是中小股
東、獨(dú)立董事的意見，必要時(shí)對(duì)公司分紅回報(bào)規(guī)劃作出適當(dāng)?shù)摹⒈匾男薷?，以確
定該時(shí)段的股東分紅回報(bào)計(jì)劃。
1、公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束或中期報(bào)告披露后，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)充
分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、合理投資回報(bào)、獨(dú)立董事和監(jiān)事意見，根據(jù)當(dāng)年盈利狀
況及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，制定具體的利潤分配預(yù)案，獨(dú)立董事可以征集中小股東的
意見，提出分紅提案，利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議。
2、對(duì)于當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告
中披露未分紅的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)
立意見。
3、如果公司因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要對(duì)本章程規(guī)
定的利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，需經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議，
且應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
4、股東大會(huì)對(duì)利潤分配具體方案或利潤分配政策調(diào)整方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)
充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見，盡可能通過電話、傳真、信函、電
子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等多種渠道與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，
充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。。
第四條 公司未來三年（2015-2017 年度）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃
1、利潤分配原則和形式：公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，
公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范
圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司可
以采取現(xiàn)金分紅、股票股利或現(xiàn)金分紅與股票股利相結(jié)合等法律法規(guī)許可的方式分
配利潤，但應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
2、利潤分配的期間間隔：在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利且可供分配利潤為正數(shù)的前提
下，公司一般每年進(jìn)行一次利潤分配。在公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、資金
需求狀況允許的情況下，可以進(jìn)行中期分紅。
3、利潤分配的具體條件和比例
（1）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例
在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤、期末可供分配利潤均為正數(shù)的情況下，在保證公司
正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，若公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)
生，則該年度應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
具體分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃制定分配
方案，但公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均
可分配利潤的百分之三十。在制定現(xiàn)金分紅方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處
行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因
素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
（2）發(fā)放股票股利的具體條件
在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤、期末可供分配利潤均為正數(shù)且現(xiàn)金分紅比例達(dá)到上
述要求時(shí)，公司董事會(huì)可根據(jù)股本規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模提議同時(shí)考慮發(fā)放股票股利。
第五條 如果公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所
獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
第六條 本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
第七條 本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
福建福晶科技股份有限公司
2015 年 4 月 16 日