安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2020年度第四次臨時股東大會的法律意見書
（2020）承義法字第 00219 號
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山
精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以
下簡稱“本律師”）就東山精密召開 2020 年度第四次臨時股東大會（以下簡稱“本
次股東大會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由東山精密第五屆董事會召集，會議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東大
會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的東山精密股東和授權(quán)代表共 94 名，代表有表決權(quán)
股份數(shù) 126,871,026 股,均為截至 2020 年 7 月 7 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的東山精密股東。東山精密董事、監(jiān)事、其他高
級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案分別由東山精密第五屆董事會提出，并提前十
五日進行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提案人資格及提案提
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出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會審議
的提案進行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進行了清
點和統(tǒng)計，并當場宣布了表決結(jié)果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)
投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結(jié)果為：
（一）審議通過了《關(guān)于蘇州艾福電子通訊股份有限公司符合分拆上市條件的議
案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
（二）審議通過了《關(guān)于分拆蘇州艾福電子通訊股份有限公司首次公開發(fā)行股票
并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
（三）審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司蘇州艾福電子通訊股份有限公司至創(chuàng)業(yè)
板上市的預案（修訂稿）》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
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通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
（四）審議通過了《關(guān)于蘇州艾福電子通訊股份有限公司分拆上市符合<上市公
司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點若干規(guī)定>的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
（五）審議通過了《關(guān)于分拆蘇州艾福電子通訊股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板上市有利
于維護股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
（六）審議通過了《關(guān)于公司保持獨立性及持續(xù)經(jīng)營能力的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
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 （七）審議通過了《關(guān)于蘇州艾福電子通訊股份有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運作能
力的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
（八）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次分拆上
市有關(guān)事宜的議案》
該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議
通過。
表決情況：同意 126,869,126 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9985％；反對 1,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015％；
棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結(jié)果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決
程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認為：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
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（此頁無正文，為（2020）承義法字第 000219 號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負責人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○二〇年七月十日
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