證券代碼：002660 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：2020-027
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2020年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第四屆董事會(huì) 2020 年第
3 次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2020 年 7 月 2 日以電子郵件等方式送達(dá)各位
董事。會(huì)議于 2020 年 7 月 7 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加
表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的
召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》
公司董事會(huì)收到內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人陳曦先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，陳曦先
生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人職務(wù)，陳曦先生離職后不再擔(dān)任
公司其他任何職務(wù)。本公司及董事會(huì)對(duì)陳曦先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢
獻(xiàn)表示衷心的感謝！
為保證內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，第四屆董
事會(huì) 2020 年第 3 次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，聘任劉浩鋒先生為內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，
任期與公司第四屆董事會(huì)一致。劉浩鋒先生簡(jiǎn)歷如下：
劉浩鋒：1978 年 4 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任
深圳超然塑膠制品有限公司會(huì)計(jì)、深圳市冠宏達(dá)印刷有限公司會(huì)計(jì)、深圳華智包
裝制品有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
劉浩鋒先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處
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罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性
文件、《股票上市規(guī)則》及證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展外匯衍
生品交易業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 7 月 7 日
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