北京市天元律師事務(wù)所
關(guān)于盈方微電子股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
京天股字（2020）第 418 號(hào)
致：盈方微電子股份有限公司
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議于 2020 年 7 月 6 日下午 14:00 在上海市長(zhǎng)寧區(qū)延安西路 1066 號(hào)全季酒店 4 樓會(huì)
議室召開(kāi)。北京市天元律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受公司聘任，指派本所律
師參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共
和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱
“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《盈方微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司
章程》”）等有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的
資格、召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具本法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)，本所律師審查了《盈方微電子股份有限公司第十一屆董
事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》、《盈方微電子股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)
議決議公告》、《盈方微電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》（以下簡(jiǎn)稱“《召開(kāi)股東大會(huì)通知》”）以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件和
資料，同時(shí)審查了出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的身份和資格、見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開(kāi)，
并參與了本次股東大會(huì)議案表決票的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)票計(jì)票工作。
1
 本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和
《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)出具日以前已經(jīng)
發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行
了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論
性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)
任。
本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見(jiàn)作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨同其他
公告文件一并提交深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）予以審核公告，并依法對(duì)
出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供
的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
公司第十一屆董事會(huì)于 2020 年 6 月 4 日召開(kāi)第七次會(huì)議做出決議召集本次股
東大會(huì)，并于 2020 年 6 月 20 日通過(guò)指定信息披露媒體發(fā)出了《召開(kāi)股東大會(huì)通知》。
該《召開(kāi)股東大會(huì)通知》中載明了召開(kāi)本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、投
票方式和出席會(huì)議對(duì)象等內(nèi)容。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議于2020年7月6日下午14:00在上海市長(zhǎng)寧區(qū)延安西路1066號(hào)全季酒店4樓會(huì)議
室召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)張韻女士主持，完成了全部會(huì)議議程。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行，通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為
2020年7月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日9:15至15:00。
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 本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東
大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、 出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會(huì)的人員資格
出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共 163 人，
共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份 290,424,190 股，占公司股份總數(shù)的 35.5639%，其中：
1、根據(jù)出席公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、
股東的授權(quán)委托書和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代表（含股東代理人）共計(jì) 7 人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份 152,509,015
股，占公司股份總數(shù)的 18.6755%。
2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的股東共計(jì) 156 人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份 137,915,175 股，占公司股份
總數(shù)的 16.8884%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合并持有公司 5%以上股份的股東（或
股東代理人）以外其他股東（或股東代理人）（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）161 人，
代表公司有表決權(quán)股份數(shù) 97,401,206 股，占公司股份總數(shù)的 11.9273%。
除上述公司股東及股東代表外，公司部分董事、監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書及本所
律師出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人列席了會(huì)議。
（二）本次股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
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 網(wǎng)絡(luò)投票股東資格在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，經(jīng)
核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格均合法、有
效。
三、 本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所表決的事項(xiàng)均已在《召開(kāi)股東大會(huì)通知》中列明。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)列入議程的議案進(jìn)行
了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。
本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同
進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司
提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：同意288,656,375股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,545,015股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3913%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,633,391股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.1850%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,545,015股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
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有效表決權(quán)股份數(shù)的1.5862%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
（1）關(guān)于重大資產(chǎn)購(gòu)買部分
2.01、本次重大資產(chǎn)購(gòu)買的整體方案
表決情況：同意287,187,775股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)3,013,615股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8856%。
其中，中小投資者投票情況為：同意94,164,791股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的96.6772%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)3,013,615股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的3.0940%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.02、交易對(duì)方
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
5
 表決結(jié)果：通過(guò)
2.03、交易標(biāo)的
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.04、資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.05、交易對(duì)價(jià)的支付方式
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
6
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.06、期間損益歸屬安排
表決情況：同意288,383,275股，反對(duì)225,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2973%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,360,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9046%；反對(duì)225,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2318%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.07、交易標(biāo)的交割及違約責(zé)任
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.08、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償方案
7
 表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.09、其他特別安排
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.10、本次重大資產(chǎn)購(gòu)買決議的有效期
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
8
 表決結(jié)果：通過(guò)
（2）關(guān)于重大資產(chǎn)出售部分
2.11、本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的整體方案
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.12、交易對(duì)方
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.13、交易標(biāo)的
9
 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.14、交易對(duì)價(jià)
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.15、交易對(duì)價(jià)的支付方式
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
10
 其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.16、期間損益歸屬安排
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,360,291股，反對(duì)225,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7735%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,360,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9046%；反對(duì)225,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2318%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
2.17、交易標(biāo)的交割及違約責(zé)任
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,360,291股，反對(duì)225,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7735%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,360,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9046%；反對(duì)225,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2318%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
11
 表決結(jié)果：通過(guò)
2.18、本次重大資產(chǎn)出售決議的有效期
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,360,291股，反對(duì)225,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7735%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,360,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9046%；反對(duì)225,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2318%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
3、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
3.01、本次重大資產(chǎn)購(gòu)買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
表決情況：同意287,187,775股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)3,013,615股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8856%。
其中，中小投資者投票情況為：同意94,164,791股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的96.6772%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)3,013,615股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的3.0940%。
表決結(jié)果：通過(guò)
12
 3.02、本次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
4、《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
5、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)
題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
13
 本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
6、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條
規(guī)定的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
7、《關(guān)于<盈方微電子股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易
報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》
14
 本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
8、《關(guān)于簽訂本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
8.01、關(guān)于簽訂附生效條件的《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》及《協(xié)議書》
表決情況：同意287,187,775股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)3,013,615股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8856%。
其中，中小投資者投票情況為：同意94,164,791股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的96.6772%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)3,013,615股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的3.0940%。
表決結(jié)果：通過(guò)
8.02、關(guān)于簽訂附生效條件的《資產(chǎn)出售協(xié)議》
15
 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
9、《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
9.01、關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)購(gòu)買有關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
表決情況：同意287,187,775股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)3,013,615股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8856%。
其中，中小投資者投票情況為：同意94,164,791股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的96.6772%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)3,013,615股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的3.0940%。
表決結(jié)果：通過(guò)
9.02、關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)出售有關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避
16
 表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
10、《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組備考審閱報(bào)告的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
11、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)
估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
17
 11.01、關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、
評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意287,187,775股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)3,013,615股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8856%。
其中，中小投資者投票情況為：同意94,164,791股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的96.6772%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)3,013,615股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的3.0940%。
表決結(jié)果：通過(guò)
11.02、關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、
評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
12、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律
文件有效性的說(shuō)明的議案》
18
 本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
13、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各
方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
14、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)的情況及填補(bǔ)措施的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
19
的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：同意288,383,275股，反對(duì)225,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2973%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,360,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9046%；反對(duì)225,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2318%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
15、《關(guān)于公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為本次重大資產(chǎn)重組提供服務(wù)的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
15.01、關(guān)于公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為本次重大資產(chǎn)購(gòu)買提供服務(wù)
表決情況：同意287,187,775股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)3,013,615股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8856%。
其中，中小投資者投票情況為：同意94,164,791股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的96.6772%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)3,013,615股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的3.0940%。
表決結(jié)果：通過(guò)
15.02、關(guān)于公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為本次重大資產(chǎn)出售提供服務(wù)
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
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 表決情況：同意164,363,291股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7753%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
16、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的議案》
本議案屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)
的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：同意288,386,275股，反對(duì)222,800股，棄權(quán)1,815,115股，同意票占
出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2983%。
其中，中小投資者投票情況為：同意95,363,291股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9077%；反對(duì)222,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.2287%；棄權(quán)1,815,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的1.8635%。
表決結(jié)果：通過(guò)
17、《關(guān)于同意上海舜元企業(yè)投資發(fā)展有限公司代為墊付2015年業(yè)績(jī)補(bǔ)償差額
款的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避。
表決情況：同意158,359,891股，反對(duì)2,800股，棄權(quán)2,038,115股，同意票占出
席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7276%。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東
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已回避。
其中，中小投資者投票情況為：同意89,359,891股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.7671%；反對(duì)2,800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0031%；棄權(quán)2,038,115股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)股份數(shù)的2.2299%。
表決結(jié)果：通過(guò)
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法
規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員
資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效，本次
股東大會(huì)形成的決議合法有效。
（本頁(yè)以下無(wú)正文）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于盈方微電子股份有限公司 2020 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
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2020 年 7 月 6 日
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