福建福晶科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事
會(huì)第一次會(huì)議通知于 2015 年 4 月 30 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)方式發(fā)送
給全體監(jiān)事。
2、本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和方式：本次會(huì)議于 2015 年 5 月 8 日在公司會(huì)議室以
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。
3、出席情況：本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會(huì)的監(jiān)事 5 名。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由第三屆監(jiān)事會(huì)主席黃藝東先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以記名投票方式表決，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果
選舉黃藝東先生為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第四屆監(jiān)事會(huì)相同。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一五年五月八日
附：黃藝東先生簡(jiǎn)歷
黃藝東先生：1964 年出生，博士，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久
海外居留權(quán)；現(xiàn)任福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長(zhǎng)、全國(guó)人工晶體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)
委員、中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)理事、福建省光學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)稀土學(xué)會(huì)發(fā)光專(zhuān)業(yè)委
員會(huì)委員、中國(guó)兵工學(xué)會(huì)光學(xué)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員；2009 年 5 月起任本公司監(jiān)事會(huì)
主席。
黃藝東先生除在控股股東單位任職外，與公司或持有公司 5%以上股份的股
東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市
場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易
所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦?br/>違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未持有公司股份。