福建福晶科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董
事會(huì)第一次會(huì)議通知于 2015 年 4 月 30 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方
式發(fā)送給全體董事。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和方式：本次董事會(huì)于 2015 年 5 月 8 日在公司會(huì)議室以
現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式召開(kāi)。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與董事 9 人，實(shí)際參與董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)陳輝先生召集和主持。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以記名投票方式，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)
了以下決議：
1、選舉陳輝先生擔(dān)任第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)相同。
2、選舉第四屆董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)相同。各專
業(yè)委員會(huì)成員及召集人如下：
委員會(huì)名稱 成員 召集人
提名委員會(huì) 孫敏、曹榮、顏永明 孫敏
戰(zhàn)略委員會(huì) 陳輝、謝發(fā)利、曹榮、顏永明、陳金山 陳輝
審計(jì)委員會(huì) 顏永明、曹榮、孫敏 顏永明
薪酬與考核委員會(huì) 陳金山、曹榮、孫敏 陳金山
3、經(jīng)董事長(zhǎng)陳輝先生提名，聘任蔡德全先生為公司第四屆董事會(huì)秘書(shū)，任
期與本屆董事會(huì)相同。蔡德全先生通訊地址：福建省福州市軟件大道89號(hào)F區(qū)9
號(hào)樓福晶科技園B樓10層（郵編：350003）、電話：0591-83770347、傳真：
0591-83770347、電子郵箱：caidequan@castech.com。
4、經(jīng)董事長(zhǎng)陳輝先生提名，聘任謝發(fā)利先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董
事會(huì)相同。
5、經(jīng)總經(jīng)理謝發(fā)利先生提名，聘任陳秋華先生、蔡德全先生為公司副總經(jīng)
理，任期與本屆董事會(huì)相同。
6、經(jīng)總經(jīng)理謝發(fā)利先生提名，聘任郭宗慧先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本
屆董事會(huì)相同。
7、聘任薛漢鋒先生為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)相同。
8、聘任薛漢鋒先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事已對(duì)上述高管人員任免發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年五月八日
附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
1、陳輝先生，1966年出生，清華大學(xué)激光物理和法學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，EMBA，
教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任美
國(guó)Skytek公司部門(mén)經(jīng)理；1994年起歷任開(kāi)發(fā)公司代總經(jīng)理、總經(jīng)理，福晶有限董
事長(zhǎng)，物構(gòu)所所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)，中科院國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；
獲得過(guò)“福建省新長(zhǎng)征突擊手”、中科院“首屆優(yōu)秀青年”、中科院“所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
班子進(jìn)步獎(jiǎng)”等榮譽(yù)，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼；2006年6月起任本公司董事長(zhǎng)。
2、謝發(fā)利先生，1961年出生，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)國(guó)籍，未有
任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任物構(gòu)所晶體材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室助理研究
員；1991年起歷任開(kāi)發(fā)公司銷售開(kāi)發(fā)部主任，開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理，福晶有限董事兼
總經(jīng)理。曾獲中科院“十大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼總經(jīng)理。
3、曹榮先生，1966年出生，博士后，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永
久海外居留權(quán)。中國(guó)農(nóng)工民主黨中央委員、福建省政協(xié)常委；現(xiàn)為中國(guó)科學(xué)院福
建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所所長(zhǎng)、研究員、博士生導(dǎo)師、學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任，中國(guó)化學(xué)會(huì)
及中國(guó)晶體學(xué)會(huì)常務(wù)理事、福建省化學(xué)會(huì)副事長(zhǎng)；曾任中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)
研究所副所長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任；現(xiàn)任Inorg. Chem. Commun.、《科
學(xué)通報(bào)》、《中國(guó)化學(xué)》、《無(wú)機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào)》、《結(jié)構(gòu)化學(xué)》編委。1986年畢業(yè)
于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)近代化學(xué)系，1989年獲中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所碩士
學(xué)位，1993年獲中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所博士學(xué)位，1994年7月晉升為副
研究員，1998年2月晉升為研究員、11月獲博士生導(dǎo)師資格，曾在香港理工大學(xué)
應(yīng)用生物及化學(xué)科技系做博士后、日本名古屋大學(xué)物質(zhì)科學(xué)國(guó)際研究中心做日本
學(xué)術(shù)振興會(huì)（JSPS）特別研究員。2002年入選中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所“百
人計(jì)劃”，2003年獲國(guó)家杰出青年基金，2004年獲政府特殊津貼，2006年入選“新
世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選。曾獲中國(guó)青年科技獎(jiǎng)（2006年）、中國(guó)化學(xué)
會(huì)青年化學(xué)獎(jiǎng)（1998年）、福建省青年科技獎(jiǎng)（1998年）、運(yùn)盛（福建）青年科
技獎(jiǎng)（2003年），作為主要完成者獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)一次（2002年，排名
第三），中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)一次（2001年，排名第三）、二等獎(jiǎng)一次
（2000年，排名第二），主要研究領(lǐng)域?yàn)闊o(wú)機(jī)-有機(jī)雜化材料及超分子化學(xué)、有
機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)合膜及納米催化材料等。
4、顏永明先生，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外
居留權(quán)；中央黨校在職研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。歷任福建華興會(huì)
計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師、辦公室副主任、資產(chǎn)評(píng)估部負(fù)責(zé)人、兼任福建省財(cái)政廳
長(zhǎng)樂(lè)財(cái)會(huì)培訓(xùn)中心管委會(huì)委員兼總經(jīng)理，福建省財(cái)政廳注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副秘書(shū)
長(zhǎng)、福建省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事、常務(wù)理事，福建省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、常務(wù)理事等
職務(wù)?，F(xiàn)任閩江學(xué)院財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、高級(jí)會(huì)計(jì)師，福建省教育會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福
州市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，福州市審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，福建省2011-2013年高級(jí)會(huì)計(jì)師
評(píng)委會(huì)評(píng)委，中國(guó)武夷股份有限公司獨(dú)立董事。2012年5月起任本公司獨(dú)立董事。
5、孫敏女士，1967 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于廈門(mén)大
學(xué)法律系，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，律師資格。大學(xué)畢業(yè)后至 1993 年，在福州鐵路運(yùn)輸
法院任職，從事刑事審判工作，1994 年起在天津 OTIS 電梯有限公司福州分公司
從事法務(wù)工作，1996 年起先后在福州眾智律師事務(wù)所、福建融成律師事務(wù)所任
專職律師。現(xiàn)任福建匯德律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師并任合伙人，國(guó)脈科技股份有限公
司獨(dú)立董事, 2012 年 5 月起任本公司獨(dú)立董事。
6、陳金山先生，1968 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、福建興業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
副主任會(huì)計(jì)師、福建建聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事所主任會(huì)計(jì)師、福建國(guó)龍會(huì)計(jì)師事務(wù)
所副主任會(huì)計(jì)師、冠城大通股份有限公司獨(dú)立董事、華夏醫(yī)療集團(tuán)有限公司執(zhí)行
董事，現(xiàn)任萬(wàn)嘉集團(tuán)控股有限公司執(zhí)行董事。
7、蔡德全先生，1967年出生，大學(xué)學(xué)歷，持有董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，中國(guó)
國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任本公司辦公室副主任、行政
人事部經(jīng)理兼總經(jīng)理助理、人力資源部經(jīng)理；2009年5月起任本公司副總經(jīng)理兼
董事會(huì)秘書(shū)。
8、陳秋華先生，1968年出生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)
的永久海外居留權(quán)；1993年起歷任開(kāi)發(fā)公司工程師，福晶有限銷售部經(jīng)理助理、
北美業(yè)務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理；2006年6月起任本公司副總經(jīng)理。
9、郭宗慧先生，1971 年出生，大學(xué)學(xué)歷，在讀碩士研究生，會(huì)計(jì)師，中國(guó)
國(guó)籍，未有任何國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；曾任福建網(wǎng)訊科技有限公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)，2003 年 7 月起任本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2011 年 6 月起任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
10、薛漢鋒先生，1979 年出生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，未有任何
國(guó)家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；持有董秘資格證書(shū)；曾任職于本公司財(cái)務(wù)部、青
島海泰光電技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表， 2012 年 5 月起任
本公司監(jiān)事。
上述董事候選人中除曹榮在控股股東單位任職外，與公司或持有公司 5%以
上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)
未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；除陳輝持有公司股票
5,002,425 股、謝發(fā)利持有公司股票 3,692,014 股、陳秋華持有公司股票 189,843
股外，其余人員未持有公司股票。