蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第六屆董事會第十二次會議于 2017 年 7 月 6 日以郵件、書面形式通知
全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于 2017 年 7 月 11 日以通訊方式召開，應(yīng)出
席董事九人，實際出席董事九人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事
長張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法
有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期的議案》
關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期的具體內(nèi)容，詳見刊登于 2017 年 7 月 12
日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2017-043 的
公告內(nèi)容。
因董事張亦斌、毛真福、蘭紅兵、馬崇基、葉建彪、徐磊為第一期員工持股
計劃的參與者，為關(guān)聯(lián)董事，故回避表決。本議案由三名獨立董事進(jìn)行表決。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 11 日
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