安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于
新海宜科技集團股份有限公司
召開2019年度股東大會的法律意見書
（2020）承義法字第00213號
致：新海宜科技集團股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股
東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受新海
宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“新海宜”）的委托，指派司慧、陳野然律師
（以下簡稱“本律師”）就新海宜召開2019年度股東大會（以下簡稱“本次股東大
會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由新海宜第七屆董事會召集，會議通知已提前二十日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東
大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的新海宜股東和授權(quán)代表共39人，持有新海宜
518,813,818股，其中出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計7人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù)為482,905,192股；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的股東共計32人，代表股份35,908,626股。均為截止至2020年6月22日下
午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的新海宜股東。
新海宜董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及本律師出席了本次股東大會。出席本次股
東大會的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案分別由新海宜第七屆董事會和第七屆監(jiān)事會
提出，并提前二十日進行了公告。2020年6月18日，公司董事會接到公司控股股東
張亦斌先生發(fā)出的《關(guān)于提議增加公司2019年度股東大會臨時提案的函》，為更好
保護公司股東利益，從提高決策效率的角度考慮，依據(jù)謹(jǐn)慎性原則，現(xiàn)提請將公司
董事會第七屆董事會第十三次會議審議通過的《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂<公
司章程>部分條款的議案》提交至2020年6月29日召開的公司2019年度股東大會審議。
本提案已于本次股東大會召開十日前提出，并于2020年6月19日公告。本次股東大
會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)
定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表決
程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會審議的
提案進行了表決，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。兩名股東代表、一
名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進行了清點和統(tǒng)計，并當(dāng)場宣布了表決結(jié)果，
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限
公司提供。本次股東大會的表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意518,477,718股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9352%），反對336,100股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意518,477,718股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9352%），反對336,100股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了《2019年年度報告及摘要》
表決結(jié)果：同意518,477,718股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9352%），反對336,100股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》
 表決結(jié)果：同意518,477,718股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9352%），反對336,100股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意518,477,718股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9352%），反對336,100股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了《關(guān)于2020年度公司申請授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意518,477,018股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9351%），反對336,800股，棄權(quán)0股。
7、審議通過了《關(guān)于2020年度公司及子公司提供擔(dān)保額度的議案》
關(guān)聯(lián)股東張亦斌先生、馬玲芝女士、葉建彪先生、徐磊先生對本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意41,592,666股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.1183%），反對336,100股，棄權(quán)33,900股。
8、審議通過了《關(guān)于公司2020年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
關(guān)聯(lián)股東張亦斌先生、馬玲芝女士、葉建彪先生、徐磊先生對本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意41,626,566股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.1990%），反對336,100股，棄權(quán)0股。
9、審議通過了《關(guān)于公司董事薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意518,233,818股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8882%），反對387,100股，棄權(quán)192,900股。
10、審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>部分條款的議案》
表決結(jié)果：同意518,477,718股（占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9352%），反對336,100股，棄權(quán)0股。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結(jié)果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表
決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
 綜上所述，本律師認(rèn)為：新海宜本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁無正文，為（2020）承義法字第00213號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
陳野然
二○二○年六月二十九日