福建福晶科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事
會第十二次會議通知于 2015 年 4 月 6 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認方式發(fā)
送給全體監(jiān)事。
2、本次會議召開時間和方式：本次會議于 2015 年 4 月 16 日在公司會議室
以現(xiàn)場會議形式召開。
3、出席情況：本次會議應(yīng)參會監(jiān)事 5 人，實際參會的監(jiān)事 5 名。
4、召集人及主持人：本次會議由監(jiān)事會主席黃藝東先生召集和主持。
5、本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2014年度
監(jiān)事會工作報告》。
2、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2014年年
度報告及摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2014年年度報告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2014年度
決算》。
同意公司 2014 年度財務(wù)決算。
4、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2015年度
預(yù)算及工作計劃》。
同意公司制定的《公司2015年度預(yù)算及工作計劃》
5、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2015年第
一季度報告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2015 年第一季度報告的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上
市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
6、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2014年度社會
責(zé)任報告》。
同意公司制定的《2014 年度社會責(zé)任報告》。
7、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2014年度內(nèi)部
控制自我評價報告》。
同意公司制定的《2014 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。公司監(jiān)事會認為：公
司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按
本公司實際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司正常業(yè)務(wù)
活動； 2014 年，公司沒有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公
司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生，公司 2014 年度內(nèi)部控制自我評價報告全面、真實、
準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
8、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請2015
年度審計機構(gòu)的議案》。
同意公司續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015 年度審
計機構(gòu)，聘期一年。
9、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向銀行申
請2015年授信額度的議案》。
同意公司 2015 年度向銀行申請綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人
民幣，授信額度具體操作授權(quán)給董事長按照公司具體情況實施。
10、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2015年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
同意公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，在關(guān)聯(lián)方任職的監(jiān)事黃藝東先生、
方榮良先生對該議案回避表決，本議案由監(jiān)事謝劍凌先生、薛漢鋒先生、李霞女
士表決。
11、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用自有
資金進行投資理財?shù)淖h案》。
監(jiān)事會認為：在保證公司資金流動性和資金安全的前提下，公司運用自有
閑置資金靈活開展投資理財業(yè)務(wù)，有利于提高公司的財務(wù)收益及資金使用效率，
增加公司自有資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及
股東特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)
制度的規(guī)定。
12、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《未來三年
（2015-2017年度）股東分紅回報規(guī)劃》。
同意公司制定的《未來三年（2015-2017年度）股東分紅回報規(guī)劃》。
13、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提名第四
屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿。為了順利完成公司監(jiān)事會的換屆選
舉，根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會推薦黃藝東先生、方榮
良先生、潘艷女士為公司第四屆監(jiān)會中非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人，上述候選
人任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意提交公司股東大會選舉。職工代表擔(dān)
任的監(jiān)事由公司職工代表大會選舉。若上述候選人當(dāng)選，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公
司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東
提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三、備查文件
公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月十六日
附：監(jiān)事候選人簡歷
1、黃藝東先生：1964 年出生，博士，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永
久海外居留權(quán)；現(xiàn)任福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所副所長、全國人工晶體標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員
會委員、中國光學(xué)學(xué)會理事、福建省光學(xué)學(xué)會副理事長、中國稀土學(xué)會發(fā)光專業(yè)
委員會委員、中國兵工學(xué)會光學(xué)專業(yè)委員會委員；2009 年 5 月起任本公司監(jiān)事
會主席。
2、方榮良先生，1974 年出生，碩士，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永
久海外居留權(quán)；現(xiàn)任中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所所長助理、紀(jì)委副書記、組
織人事處處長；2009 年 5 月起任本公司監(jiān)事。
3、潘艷女士，1974 年出生，本科學(xué)歷，高級會計師，中國國籍，未有任何
國家和地區(qū)的永久海外居留權(quán)；歷任福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財務(wù)部副經(jīng)
理、總經(jīng)理，福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、華興創(chuàng)投公司、大同創(chuàng)投公司
總經(jīng)理助理兼風(fēng)控部總經(jīng)理，現(xiàn)任福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、華興創(chuàng)投
公司、大同創(chuàng)投公司副總經(jīng)理。
上述監(jiān)事候選人除黃藝東、方榮良先生在控股股東單位任職外，與公司或
持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，
未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任
上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，
最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被
司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未持有公司股份。