福建福晶科技股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
十五次會議通知于 2015 年 4 月 6 日以電子郵件發(fā)送并經短信、電話確認方式發(fā)送給全
體董事。
2、會議召開時間和方式：本次董事會于 2015 年 4 月 16 日在公司會議室以現(xiàn)場投
票表決方式召開。
3、董事參會情況：本次會議應參與董事 9 人，實際參與董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會議由董事長陳輝先生召集和主持。
5、本次會議的參會人數、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2014 年度總經
理工作報告》。
2、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2014 年度董事
會工作報告》。
《公司 2014 年度董事會工作報告》詳見 2014 年度報告，公司獨立董事已在本次董
事會提交述職報告，并將在 2014 年度股東大會上述職，獨立董事述職報告詳見巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2014 年度報告
及摘要》。
《公司 2014 年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2014 年度財務
決算》。
2014 年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 20,200.78 萬元，利潤總額-1,042.37 萬元，歸屬于母
公司所有者的凈利潤-1,535.50 萬元。
5、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2015 年度預算
及工作計劃》。
公司預計2015年實現(xiàn)營業(yè)收入21,000.00萬元，預計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利
潤4,300.00萬元。
特別提示：上述財務預算并不代表公司對 2015 年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于
市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請投資者特
別注意投資風險。
6、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2015 年第一季
度報告》。
《公司 2015 年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《2014 年度社會責任
報告》。
《2014 年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《2014 年度內部控制
自我評價報告》。
《2014 年度內部控制自我評價報告》全文詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn），公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
9、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請 2015 年度
審計機構的議案》。
福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業(yè)從業(yè)資格，擁有多年為上市公
司提供審計服務的經驗與能力。為公司提供 2014 年度財務報告審計服務期間能勤勉、
盡職，保持審計獨立性，公司擬續(xù)聘福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）為 2015
年度審計機構，聘期一年。公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
10、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于申請 2015 年
授信額度的議案》。
公司 2015 年度擬向銀行申請綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人民幣，授
信額度具體操作授權給董事長按照公司具體情況實施。
11、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2015 年度高
管薪酬方案》。
根據公司《高級管理人員薪酬管理辦法》，結合公司實際情況，特制定 2015 年度高
管人員薪酬方案如下：
一、 基礎年薪
1、董事長、總經理 2015 年度基礎年薪 36 萬元人民幣，按月支付；
2、其他高管的基礎年薪為總經理的 30%～70%，授權由董事長和總經理根據各高管
承擔的職責制定方案并實施；
3、高管福利、補貼標準按公司福利制度等相關制度執(zhí)行。
二、 年度績效年薪
2015 年度，高管年度績效年薪總額不得超過本年度實現(xiàn)凈利潤的 2.5％，按月預提，
年終匯算。其中，董事長、總經理分別為本年度實現(xiàn)凈利潤的 0.6%，其他高管的系數授
權由董事長和總經理確定。
獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。
12、以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于 2015 年度日
常關聯(lián)交易預計的議案》。
在關聯(lián)方任職的公司董事洪茂椿先生、曹榮先生、蘭國政先生審議該議案時予以
回避并放棄表決權，其余六名非關聯(lián)董事對該議案表決。獨立董事已對該議案事前認可
并發(fā)表獨立意見。具體詳見在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于
2015 年度日常關聯(lián)交易的公告》。
13、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于使用自有資金
進行投資理財的議案》。
公司使用不超過 6000 萬元的自有資金進行低風險的投資理財，授權經營層根據資
金情況具體實施。獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。具體詳見在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用自有資金投資理財的公告》
14、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂的議案》。
修訂后的《董事監(jiān)事津貼管理規(guī)定》詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
15、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《未來三年（2015-2017
年度）股東分紅回報規(guī)劃》。
公司《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃》詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
16、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于規(guī)范經營的自
查報告》。
根據福建證監(jiān)局《關于發(fā)揮上市公司內審部門作用開展證券違規(guī)行為自查自糾工
作的通知》（閩證監(jiān)發(fā)【2015】56 號）自查并編制《關于規(guī)范經營的自查報告》。
17、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于提名第四屆董
事會董事候選人的議案》。
根據《公司章程》相關規(guī)定，第三屆董事會提名陳輝、謝發(fā)利、曹榮、洪茂椿、蘭
國政、龔鳴先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名顏永明、孫敏、陳金山先
生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，上述候選人任職資格符合相關法律法規(guī)的規(guī)
定，提交股東大會選舉。獨立董事候選人需經深交所審核無異議，股東大會方可進行表
決。若上述候選人當選，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人
數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。各候選人
簡歷見附件。
18、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于提議召開 2014
年度股東大會的議案》。
具體詳見在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2014 年
度股東大會的通知》。
上述議案二、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五、十七需提交股東大
會審議。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事關于有關事項的獨立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月十八日
附：董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
1、陳輝先生，1966年出生，清華大學激光物理和法學雙學士學位，EMBA，教授級
高級工程師，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久海外居留權；曾任美國Skytek公司
部門經理；1994年起歷任開發(fā)公司代總經理、總經理，福晶有限董事長，物構所所長助
理、副所長，中科院國有資產經營有限責任公司副總經理；獲得過“福建省新長征突擊
手”、中科院“首屆優(yōu)秀青年”、中科院“所級領導班子進步獎”等榮譽，享受國務院
政府特殊津貼；2006年6月起任本公司董事長。
2、謝發(fā)利先生，1961年出生，碩士，教授級高級工程師，中國國籍，未有任何國
家和地區(qū)的永久海外居留權；曾任物構所晶體材料重點實驗室助理研究員；1991年起歷
任開發(fā)公司銷售開發(fā)部主任，開發(fā)公司總經理，福晶有限董事兼總經理。曾獲中科院“十
大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼總經理。
3、曹榮先生，1966年出生，博士后，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久海外
居留權。中國農工民主黨中央委員、福建省政協(xié)常委；現(xiàn)為中國科學院福建物質結構研
究所所長、研究員、博士生導師、學術委員會副主任，中國化學會及中國晶體學會常務
理事、福建省化學會副事長；曾任中國科學院福建物質結構研究所副所長、結構化學國
家重點實驗室主任；現(xiàn)任Inorg. Chem. Commun.、《科學通報》、《中國化學》、《無
機化學學報》、《結構化學》編委。1986年畢業(yè)于中國科學技術大學近代化學系，1989
年獲中國科學院福建物質結構研究所碩士學位，1993年獲中國科學院福建物質結構研究
所博士學位，1994年7月晉升為副研究員，1998年2月晉升為研究員、11月獲博士生導師
資格，曾在香港理工大學應用生物及化學科技系做博士后、日本名古屋大學物質科學國
際研究中心做日本學術振興會（JSPS）特別研究員。2002年入選中國科學院福建物質結
構研究所“百人計劃”，2003年獲國家杰出青年基金，2004年獲政府特殊津貼，2006年
入選“新世紀百千萬人才工程”國家級人選。曾獲中國青年科技獎（2006年）、中國化
學會青年化學獎（1998年）、福建省青年科技獎（1998年）、運盛（福建）青年科技獎
（2003年），作為主要完成者獲國家自然科學獎二等獎一次（2002年，排名第三），中
國科學院自然科學獎一等獎一次（2001年，排名第三）、二等獎一次（2000年，排名第
二），主要研究領域為無機-有機雜化材料及超分子化學、有機-無機復合膜及納米催化
材料等。
4、洪茂椿先生，1953年出生，博士，中國科學院院士，中國國籍，未有任何國家
和地區(qū)的永久海外居留權；1981年起歷任物構所助理研究員、副研究員、研究員、所長
助理、國家重點實驗室主任、常務副所長、所長；曾任福晶有限公司董事長；現(xiàn)任物構
所黨委書記；曾多次榮獲國家、中科院科技一、二等獎，榮獲全國先進工作者，全國杰
出專業(yè)技術人才獎，福建省優(yōu)秀科技工作者、優(yōu)秀專家、經濟風云人物等獎勵；2006年
6月起任本公司董事。
5、蘭國政先生，1963年出生，大學學歷，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久
海外居留權；現(xiàn)為福建物質結構研究所副所長，兼任所工會主席，福建省生產力促進協(xié)
會第一屆理事會常務理事，福建省高科技產業(yè)促進會第二屆副理事長，福州市科學技術
協(xié)會副主席等職；2009年5月起任本公司董事。
6、龔鳴先生，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，經濟師。歷
任海爾金融集團境外資本運作部長、海爾電器集團有限公司證券部長，現(xiàn)任福建匯智通
達投資管理有限公司總經理。
上述董事候選人中除洪茂椿、曹榮、蘭國政在控股股東單位任職外，與公司或持有
公司 5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不
存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采
取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高
級管理人員，最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公
開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案調查；除陳輝持有公司股票 5,002,425 股、謝發(fā)利持有公司股票
3,692,014 股外，其余人員未持有公司股票。
二、獨立董事候選人
1、顏永明先生，1962年出生，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的永久海外居留權；
中央黨校在職研究生，高級會計師，注冊會計師資格。歷任福建華興會計師事務所注冊
會計師、辦公室副主任、資產評估部負責人、兼任福建省財政廳長樂財會培訓中心管委
會委員兼總經理，福建省財政廳注冊會計師協(xié)會副秘書長、福建省注冊會計師協(xié)會理事、
常務理事，福建省會計學會理事、常務理事等職務?，F(xiàn)任閩江學院財務處處長、高級會
計師，福建省教育會計學會副會長、福州市會計學會副會長，福州市審計學會副會長，
福建省2011-2013年高級會計師評委會評委，中國武夷股份有限公司獨立董事。2012年5
月起任本公司獨立董事。
2、孫敏女士，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于廈門大學法律
系，法學學士學位，律師資格。大學畢業(yè)后至 1993 年，在福州鐵路運輸法院任職，從
事刑事審判工作，1994 年起在天津 OTIS 電梯有限公司福州分公司從事法務工作，1996
年起先后在福州眾智律師事務所、福建融成律師事務所任專職律師。現(xiàn)任福建匯德律師
事務所執(zhí)業(yè)律師并任合伙人，國脈科技股份有限公司獨立董事, 2012 年 5 月起任本公司
獨立董事。
3、陳金山先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師、中國
注冊會計師。歷任福建華興會計師事務所項目經理、福建興業(yè)會計師事務所副主任會計
師、福建建聯(lián)有限責任會計師事所主任會計師、福建國龍會計師事務所副主任會計師、
冠城大通股份有限公司獨立董事、華夏醫(yī)療集團有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任萬嘉集團控股
有限公司執(zhí)行董事。
上述獨立董事候選人與公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級
管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處
罰和證券交易所懲戒；已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
上述獨立董事候選人與公司或持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實際控制
人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十
六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認
定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監(jiān)會行
政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪
被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；未持有公司股票；已取
得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。