福建福晶科技股份有限公司
董事、監(jiān)事津貼管理規(guī)定
（2007年3月6日2006年度股東大會(huì)通過）
為規(guī)范福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福晶科技”、“公司”）董事、
監(jiān)事人員津貼制度，維護(hù)董事、監(jiān)事的正當(dāng)權(quán)益，促進(jìn)公司高效運(yùn)作、股東利益最
大化，在參照有關(guān)上市公司運(yùn)作慣例的基礎(chǔ)上，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，制
定本規(guī)定。
一、 董事、監(jiān)事應(yīng)按照《公司章程》的規(guī)定，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、忠實(shí)、勤勉地行使
其權(quán)力或者履行其職責(zé)。
二、 凡在公司任職并領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，不再領(lǐng)取董事、監(jiān)事津貼。
三、 獨(dú)立董事年度津貼為5萬元；
四、 不任職的董事長年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為3萬元。
五、 不任職的董事年度津貼為2萬元。
六、 不任職的監(jiān)事年度津貼為1萬元。
七、 年度津貼按月發(fā)放。
八、 董事、監(jiān)事自任職生效的下月起開始發(fā)放津貼；在其不再任職生效后的下
月起停止支付津貼。
九、 本規(guī)定中的津貼，均為稅前含稅收入；領(lǐng)取津貼的董事、監(jiān)事自行申報(bào)納
稅。
十一、董事、監(jiān)事因職務(wù)原因?yàn)楦＞Э萍继峁┓?wù)（包括但不限于含出席有關(guān)
會(huì)議）所發(fā)生的差旅費(fèi)用等，由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷，不包含在本津貼中。
十二、本規(guī)定所稱任職，是指除擔(dān)任福晶科技的董事或監(jiān)事職務(wù)外，還在福晶
科技擔(dān)任其他日常工作及相應(yīng)職務(wù)。本規(guī)定所稱不任職，是指該董事或
監(jiān)事未在福晶科技除擔(dān)任董事或監(jiān)事以外的其他職務(wù)。
十三、本規(guī)定解釋權(quán)歸董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
十四、本規(guī)定由股東大會(huì)審議通過后生效。
福建福晶科技股份有限公司
2015 年 4 月 16 日