福建福晶科技股份有限公司
關于2014年度股東大會通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月18日在指定
媒體披露了《關于召開2014年度股東大會的通知》（公告編號2015-018），因工
作人員工作疏忽，誤將議案13獨立董事候選人3陳金山的對應委托價格“13.03”
寫成“13.02”，現(xiàn)予以更正。
更正前：
議案序號 議案名稱 委托價格
累積投票制
議案 13 選舉第四屆董事會獨立董事
（選 3 名）
候選人 1 顏永明 13.01
候選人 2 孫敏 13.02
候選人 3 陳金山 13.02
更正后：
議案序號 議案名稱 委托價格
累積投票制
議案 13 選舉第四屆董事會獨立董事
（選 3 名）
候選人 1 顏永明 13.01
候選人 2 孫敏 13.02
候選人 3 陳金山 13.03
更正后的《關于召開2014年度股東大會的通知》全文詳見附件，因本次更
正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月二十日
附件：關于召開2014年度股東大會的通知
福建福晶科技股份有限公司
關于召開2014年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十
五次會議決定，定于2015年5月8日（星期五）召開公司2014年度股東大會，現(xiàn)將
有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2014年度股東大會
2、股東大會的召集人：董事會
3、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開時間和日期：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年5月8日14:00
（2）網絡投票時間：2015年5月7日—2015年5月8日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2015年5
月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票
的時間為2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的
方式召開。
本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。參會股東應選擇現(xiàn)場投票
或網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第
一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2015年5月4日
7、出席對象：
（1）于股權登記日 2015 年 5 月 4 日下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)9號樓B樓
七層公司會議室。
二、會議審議事項
1、 審議《公司 2014 年度董事會工作報告》；
2、 審議《公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、 審議《公司 2014 年年度報告及摘要》；
4、 審議《公司 2014 年度財務決算》；
5、 審議《公司 2015 年度預算及工作計劃》；
6、 審議《關于聘請 2015 年度審計機構的議案》；
7、 審議《關于申請 2015 年授信額度的議案》；
8、 審議《公司 2015 年度高管薪酬方案》；
9、 審議《關于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》；
10、 審議《關于修訂的議案》
11、 審議《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃》；
12、 選舉第四屆董事會非獨立董事
13、 選舉第四屆董事會獨立董事
14、 選舉第四屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事
以 上 各 項 議 案 內 容 詳 見 公 司 于 2015 年 4 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的董事會、監(jiān)事會決議等相關公告，其中議
案 12、13、14 選舉非獨立董事、獨立董事、股東代表擔任的監(jiān)事分別采取累積
投票制表決,議案 6、8、9 對中小投資者單獨計票，獨立董事候選人的任職資格
和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
公司獨立董事將在本次股東大會做 2014 年度述職報告，但不作為表決事項。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，
加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權書和出席人
身份證。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（授權委托書格式見附件）。
2、登記時間：2015 年 5 月 6 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登記地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9 號樓 B
樓十層公司證券部。
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼： 362222
2、投票簡稱：福晶投票
3、投票時間：2015 年 5 月 8 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表除累積投票
議案外的所有議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議
案應以相應的委托價格分別申報。
對于選舉非獨立董事、獨立董事、股東代表監(jiān)事的議案，如議案 12 為選舉
非獨立董事，則 12.01 元代表第一位候選人，12.02 元代表第二位候選人，依此
類推。本次股東大會議案對應“委托價格”如下：
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 指議案 1-11 100.00
議案 1 《公司 2014 年度董事會工作報告》； 1.00
議案 2 《公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告》； 2.00
議案 3 《公司 2014 年年度報告及摘要》； 3.00
議案 4 《公司 2014 年度財務決算》； 4.00
議案 5 《公司 2015 年度預算及工作計劃》； 5.00
議案 6 《關于聘請 2015 年度審計機構的議案》； 6.00
議案 7 《關于申請 2015 年授信額度的議案》； 7.00
議案 8 《公司 2015 年度高管薪酬方案》； 8.00
議案 9 《關于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》； 9.00
議案 10 《關于修訂的議案》 10.00
議案 11 《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃》； 11.00
累積投票制
議案 12 選舉第四屆董事會非獨立董事
（選 6 名）
候選人 1 陳輝 12.01
候選人 2 謝發(fā)利 12.02
候選人 3 曹榮 12.03
候選人 4 洪茂椿 12.04
候選人 5 蘭國政 12.05
候選人 6 龔鳴 12.06
累積投票制
議案 13 選舉第四屆董事會獨立董事
（選 3 名）
候選人 1 顏永明 13.01
候選人 2 孫敏 13.02
候選人 3 陳金山 13.03
累積投票制
議案 14 選舉第四屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事
（選 3 名）
候選人 1 黃藝東 14.01
候選人 2 方榮良 14.02
候選人 3 潘艷 14.03
（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。
1）對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1
股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。表決意見對應“委托數(shù)量”如下：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
2）對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的
選舉股數(shù)。在“買入價格”項填寫累積投票表決議案（候選人對應“委托價格”），
在“委托數(shù)量”填寫針對該候選人所投出的表決權股份數(shù)。一個股東賬戶擁有的
表決權的總股數(shù) = 股東賬戶所持股份 × 應選人數(shù)。股東可以將擁有表決權的
股數(shù)平均分投給各候選人，也可集中全部投給某一候選人，但針對各候選人投出
的表決股數(shù)總計不得超過該股東所擁有表決權的總股數(shù)。
（4）如股東對除累積投票議案外所有議案（包括議案的子議案）均表示相
同意見，則可以只對“總議案”進行投票。股東對“總議案”進行投票，視為對
除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
如股東通過網絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第
一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決
意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，
視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2015 年 5 月 7 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結束時間為 2015 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服
務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。
（1）申請服務密碼的流程：請登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
碼服務專區(qū)”注冊；填寫“姓名”、“證券賬號”等相關信息并設置服務密碼。
如申請成功，系統(tǒng)會返回一個 4 位數(shù)字的”激活校驗碼”。
（2）激活服務密碼股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借
“激活核驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的 5
分鐘方可使用。如服務密碼激活指令 11:30 前發(fā)出的，當日 13:00 即可以使用。
服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如
果遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申
請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。咨詢電話：
0755-25918485/25918486。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)在規(guī)定時
間內進行網絡投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選
擇“福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券
帳戶”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）通過身份認證后，進入會議網頁，點擊“投票表決”欄目；
（4）填寫表決意見，對每一個議案，點擊“同意”、“反對”或“棄權”，
對累積投票議案填寫選舉票數(shù)；
（5）完成投票選擇后，可預覽投票結果，確認投票后點擊“發(fā)送投票結果”
按鈕，完成網絡投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投
票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
3、本次股東大會網絡投票表決議案中設置有總議案和累積投票議案，參會
股東應分別進行投票表決，即對總議案進行表決也需對累積投票議案分別進行表
決。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔡德全、薛漢鋒
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9 號樓十層（郵編：
350003）
電話：0591-83770347 或 83719323
傳真：0591-83770347或83719323
3、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的
進程另行通知。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月二十日
附：授權委托書樣本
授 權 委 托 書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2015 年 5 月 8
日召開的福建福晶科技股份有限公司 2014 年度股東大會，并代表本公司/本人依
照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，
受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)： 股
代理人（簽名）： 代理人身份證號：
授權有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
議案序號 議案名稱 贊成 反對 棄權
總議案 指議案 1-11
議案 1 《公司 2014 年度董事會工作報告》
議案 2 《公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 3 《公司 2014 年年度報告及摘要》
議案 4 《公司 2014 年度財務決算》
議案 5 《公司 2015 年度預算及工作計劃》
議案 6 《關于聘請 2015 年度審計機構的議案》
議案 7 《關于申請 2015 年授信額度的議案》
議案 8 《公司 2015 年度高管薪酬方案》
議案 9 《關于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》
議案 10 《關于修訂的議案》
議案 11 《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃》
議案 12 選舉第四屆董事會非獨立董事（應選 6 人） 贊成票數(shù)
候選人 1 陳輝
候選人 2 謝發(fā)利
候選人 3 曹榮
候選人 4 洪茂椿
候選人 5 蘭國政
候選人 6 龔鳴
議案 13 選舉第四屆董事會獨立董事（應選 3 人） 贊成票數(shù)
候選人 1 顏永明
候選人 2 孫敏
候選人 3 陳金山
議案 14 選舉第四屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事（應選 3 人） 贊成票數(shù)
候選人 1 黃藝東
候選人 2 方榮良
候選人 3 潘艷
說明：
1、議案 1-11 請在對應的表決意見中打√符號，若都不選擇的，視為棄權，如同一議案
在贊成和反對都打√，視為廢票；
2、議案 12-14 采取累積投票制，請?zhí)顚戀澇晒蓴?shù)，一個股東賬戶擁有的表決權的總股
數(shù)=股東賬戶所持股份 × 應選人數(shù)。股東可以將擁有表決權的股數(shù)平均分投給各候選人，
也可集中全部投給某一候選人，但針對各候選人投出的表決股數(shù)總計不得超過該股東所擁有
表決權的總股數(shù)。
委托日期： 年 月 日