安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于
蘇州新海宜通信科技股份有限公司
召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
承義證字[2017]第 167 號(hào)
致：蘇州新海宜通信科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州
新海宜通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新海宜”）的委托，指派司慧、張亙
律師（以下簡(jiǎn)稱“本律師”）就新海宜召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)
稱“本次股東大會(huì)”）出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由新海宜第六屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前十五
日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次
股東大會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程
序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的新海宜股東和授權(quán)代表共 12 名，持有新海宜
491,851,136 股，其中出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 9 人，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 491,688,136 股；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計(jì) 3 人，代表股份 163,000 股。均為截止至 2017 年 7
月 24 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)
的新海宜股東。新海宜董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股
東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程
的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案為《關(guān)于調(diào)整2017年度公司申請(qǐng)授信額度
的議案》、《關(guān)于調(diào)整2017年度公司（含控股子公司）對(duì)各公司提供擔(dān)保額度的議
案》、《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本暨修訂部分條款的議案》。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由新海宜第六屆董事會(huì)提出，并提前十五
日進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒有臨時(shí)提案。本次股東大會(huì)的提案人資格及提案
提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會(huì)審
議的提案進(jìn)行了表決，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。兩名股東代
表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表
決結(jié)果，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證
券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：
1、以 491,819,836 股贊成（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9936％），31,000 股反對(duì)，300 股棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整 2017
年度公司申請(qǐng)授信額度的議案》。
2、以 491,819,836 股贊成（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9936％），31,000 股反對(duì)，300 股棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整 2017
年度公司（含控股子公司）對(duì)各公司提供擔(dān)保額度的議案》。
3、以 491,819,836 股贊成（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9936％），31,000 股反對(duì)，300 股棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于公司開展
融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。
4、以 491,819,836 股贊成（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9936％），31,000 股反對(duì)，300 股棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于公司變更
注冊(cè)資本暨修訂部分條款的議案》。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)
表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：新海宜本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程
序、參加會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁無正文，為承義證字[2017]第 167 號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一七年七月三十一日