蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關于調整 2017 年度公司（含控股子公司）
對各公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
擔保及被擔保對象：公司及下屬各級全資及控股公司
預計擔保是否有反擔保：是
對外擔保逾期累計數(shù)量：無
2017 年度預計擔保總額度在人民幣 171,000 萬元范圍內，約占公司最近一期
經審計的歸屬于母公司所有者權益的 90.15%，需要提交公司股東大會審議。
一、擔保情況概述
1、對外擔保額度概述
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新海宜”）分別
于 2017 年 4 月 18 日及 2017 年 5 月 11 日召開了第六屆董事會第九次會議和 2016
年度股東大會，審議通過了《關于 2017 年度公司對各子公司提供擔保額度的議
案》，同意公司對各子公司提供合計不超過 150,000 萬元的擔保額度?，F(xiàn)結合公
司及各子公司本年度日常業(yè)務的資金需要及擔保需求，公司擬對 2017 年度擔保
額度進行調整，本次調整后，公司（含控股子公司）對母公司及各級全資和控股
公司的擔?？傤~度由原來的不超過 150,000 萬元人民幣調整為不超過 171,000 萬
元人民幣，本次新增擔保額度 21,000 萬元人民幣。
本次擬申請調整擔保額度明細情況如下：
序 擔保公司 被擔保公司 調整前擔 新增擔保 調整后擔
號 保額度 額度 保額度
（萬元） （萬元） （萬元）
深圳市易思博軟件技
1 45,000 1,000 46,000
術有限公司
蘇州新海宜通信科技 蘇州新納晶光電有限
2 95,000 95,000
股份有限公司 公司
蘇州新海宜電子技術
3 10,000 10,000
有限公司
深圳市易思博軟件技 蘇州新海宜通信科技
4 20,000 20,000
術有限公司 股份有限公司
合計 150,000 21,000 171,000
注：（1）蘇州新海宜電子技術有限公司系公司控股孫公司。
（2）公司 2017 年度為深圳市易思博軟件技術有限公司提供的 46,000 萬元人民幣的擔保額度中，包
括經公司第五次董事會第二次會議及 2013 年第二次臨時股東大會審議通過的“為深圳市易思博軟件技術有
限公司向中國工商銀行深圳高新園支行申請項目貸款不超過 35,000 萬元用以易思博軟件大廈的項目建設提
供連帶責任擔?！保瑩Ｆ谙逓槲迥?。
（3）根據(jù)經 2016 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于調整 2016 年度公司（含控股子公司）對
各子公司提供擔保額度的議案》中對深圳市易思博軟件技術有限公司擔保額度授權范圍，公司已于 2017 年
2 月 28 日簽署關于為深圳市易思博軟件技術有限公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請金額為人
民幣 1 億元、額度期限為 1 年的綜合授信提供連帶責任保證的合同。公司確認本次擔保在 2017 年度公司對
深圳市易思博軟件技術有限公司擔保額度范圍內，該項擔保符合公司章程相關規(guī)定，合法有效。
2、擔保期限及相關授權
本次擔保額度（含新增擔保額度）的授權期限自 2016 年度股東大會審議通
過之日起至下一年度股東大會之日止。在前述擔保額度內，提請股東大會授權公
司董事會、并允許董事會授權公司經營管理層根據(jù)具體的融資情況而決定擔保方
式、擔保金額并簽署擔保期限不超過 1 年的協(xié)議等相關文件。在上述額度以外，
要求公司提供的擔保需根據(jù)情況另行提請公司董事會或股東大會審議。
3、擔保事項的審批程序
本次擔保額度調整事項已經公司 2017 年 7 月 13 日召開的第六屆董事會第十
三次會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，
本次擔保額度調整事項尚需提交公司 2017 年度第二次臨時股東大會審議。
二、被擔保公司基本情況
1、蘇州新海宜通信科技股份有限公司
注冊地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號
法定代表人：張亦斌
成立時間：1997 年 01 月 01 日
注冊資本：68733.480800 萬人民幣
經營范圍：通信網絡設備及配套軟件、相關電子產品、安裝線纜、電器機械
及器材、報警系統(tǒng)出入口控制設備、報警系統(tǒng)視頻監(jiān)控設備及其他安全技術防范
產品的開發(fā)、制造、加工、銷售，電子工程施工，自營和代理各類商品及技術的
進出口業(yè)務，通信產品的技術開發(fā)、技術轉讓、技術承包、技術協(xié)作、技術服務；
信息技術服務、信息系統(tǒng)服務、信息技術基礎設施管理；電動汽車充電裝置、低
壓無功功率補償裝置、高低壓電器元件及成套設備的研發(fā)、生產和銷售，并提供
相關技術咨詢、技術服務、技術轉讓、安裝、調試及其他售后服務；新能源汽車
的銷售。
新海宜最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經審計） 2017 年 3 月 31 日（未經審計）
資產總額 3,679,001,218.69 3,518,580,934.22
負債總額 1,962,653,981.74 1,802,188,400.86
凈資產 1,716,347,236.95 1,716,392,533.36
資產負債率 53.35% 51.22%
2016 年度（經審計） 2017 年 1-3 月（未經審計）
營業(yè)收入 1,136,483,724.43 41,675,302.93
利潤總額 35,617,684.66 53,289.89
凈利潤 34,342,559.38 45,296.41
注：2016 年度財務數(shù)據(jù)已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年第
一季度數(shù)據(jù)未經審計。
2、深圳市易思博軟件技術有限公司（以下簡稱“深圳易軟技術”）
注冊地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)深圳軟件園二號樓 202A 室
法定代表人：毛真福
成立時間：2007 年 3 月 9 日
注冊資本：25,680.78 萬元
經營范圍：計算機軟硬件的技術開發(fā)、銷售和相關技術服務；系統(tǒng)集成；經
營進出口業(yè)務；自有物業(yè)租賃；股權投資；創(chuàng)業(yè)投資。物業(yè)管理；為機動車提供
停放服務。
深圳易軟技術最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經審計） 2017 年 3 月 31 日（未經審計）
資產總額 1,075,998,710.58 1,063,705,777.42
負債總額 444,714,015.26 424,700,444.24
凈資產 631,284,695.32 639,005,333.18
資產負債率 41.33% 39.93%
2016 年度（經審計） 2017 年 1-3 月（未經審計）
營業(yè)收入 381,486,936.34 103,286,330.06
利潤總額 2,133,551.38 9,083,103.37
凈利潤 2,513,507.01 7,720,637.86
注：2016 年度財務數(shù)據(jù)已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年第
一季度數(shù)據(jù)未經審計。
3、蘇州新納晶光電有限公司（以下簡稱“新納晶”）
注冊地點：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路 388 號
法定代表人：張亦斌
成立時間：2008 年 04 月 28 日
注冊資本：13,631.22 萬元
經營范圍：LED 技術研發(fā)；LED 外延片、芯片的生產、銷售；LED 照明產
品的生產、銷售、安裝；自有房屋的租賃；本企業(yè)生產所需原輔材料、儀器儀表、
機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務，本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務。
新納晶系本公司控股子公司，本公司持有其 92.14%的股權，蘇州工業(yè)園區(qū)
禾潤嘉科技有限公司持有 4.15%的股權，蘇州納方科技發(fā)展有限公司持有 1.68%
的股權，中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有 1.56%的股權，蘇州工業(yè)園區(qū)
創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理中心持有 0.47%的股權。
新納晶最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經審計） 2017 年 3 月 31 日（未經審計）
資產總額 1,174,509,467.90 1,216,008,385.06
負債總額 699,938,540.83 741,779,837.99
凈資產 474,570,927.07 474,228,547.07
資產負債率 59.59% 61.00%
2016 年度（經審計） 2017 年 1-3 月（未經審計）
營業(yè)收入 232,051,198.45 53,044,486.03
利潤總額 -23,011,617.76 -342,380.00
凈利潤 -23,254,211.28 -342,380.00
注：2016 年度財務數(shù)據(jù)已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年第
一季度數(shù)據(jù)未經審計。
4、蘇州新海宜電子技術有限公司（以下簡稱“新海宜電子技術”）
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路 58 號
法定代表人：黃衛(wèi)
注冊資本：10,000 萬元人民幣
公司類型：有限公司
經營范圍：一般經營項目：網絡系統(tǒng)的研究與開發(fā)；電子產品、通訊和通信
電子設備、計算機軟硬件的研發(fā)、安裝、維護、技術咨詢、技術服務；通訊設備
的銷售；計算機系統(tǒng)集成。
成立日期：2014 年 3 月 19 日
持股比例：公司持有蘇州新海宜信息科技有限公司 56%的股權，蘇州新海宜
信息科技有限公司持有新海宜電子技術 45%的股權。由于新海宜電子技術董事會
共計五名董事成員，其中三名成員由公司控股子公司蘇州新海宜信息科技有限公
司委派，超過一半的數(shù)量，故將新海宜電子技術認定為公司控股孫公司，納入公
司合并報表范圍。
新海宜電子技術最近一年一期主要財務指標如下表：
單位：元
項目 2016 年 12 月 31 日（經審計） 2017 年 3 月 31 日（未經審計）
資產總額 612,565,361.48 515,836,196.03
負債總額 494,027,328.68 391,324,747.31
凈資產 118,538,032.80 124,511,448.72
資產負債率 80.65% 75.86%
2016 年度（經審計） 2017 年 1-3 月（未經審計）
營業(yè)收入 641,646,153.91 85,384,615.39
利潤總額 52,623,250.75 7,503,625.85
凈利潤 44,647,244.55 5,973,415.92
注：2016 年度財務數(shù)據(jù)已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年第
一季度數(shù)據(jù)未經審計。
三、擔保事項的主要內容
以上擔保額度是公司及各子公司根據(jù)各自經營需要測算，并與相關銀行和金
融單位初步協(xié)商后制訂的預案，實際擔保金額的確定以公司及各子公司實際發(fā)生
的融資活動為依據(jù)，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。
上述為公司及各子公司提供擔保的方式均為信用擔保，每筆擔保的期限和金
額依據(jù)各子公司與銀行等金融單位簽署的合同來確定，最終實際擔?？傤~將不超
過本次授予的擔保額度。
四、董事會意見
公司董事會認為：伴隨著公司轉型升級的進一步落實，公司及各子公司對資
金的需求相應增加。公司本次調整對公司及各級子公司的擔保額度，是為了滿足
被擔保公司生產經營所需資金的需求，屬于正常的生產經營活動，有助于公司進
一步開拓市場，解決發(fā)展業(yè)務所需資金的問題，進一步提高經濟效益，降低公司
整體融資成本。同時，也能確保公司及各子公司未來獲得更穩(wěn)定的現(xiàn)金流，并取
得經營利潤，最終實現(xiàn)公司全體股東共同分享經營成果，符合公司整體利益。
因此，上述 2017 年度為公司及各級全資、控股公司提供的連帶責任擔保額
度的調整事項，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，符合《公司法》
和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會同意 2017 年度公司（含控股子公司）
對各公司提供的擔保總額由原來的不超過 150,000 萬元人民幣調整為不超過
171,000 萬元人民幣，并同意將該事項提交公司 2017 年度第二次臨時股東大會審
議。
五、獨立董事意見
公司及相關子公司的經營狀況良好，資信及償還債務能力較強，財務風險處
于可控制的范圍之內。本次新增對公司及子公司提供 21,000 萬元的擔保額度，
系根據(jù)公司及子公司業(yè)務增長對資金量需求增加而相應做出的調整，本次擔保有
助于公司及各子公司獲得經營發(fā)展所需資金，進一步提高其經濟效益，不會對公
司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保事項不存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)
發(fā)[2003]56 號《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問
題的通知》及[2005]120 號文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背
的情況，不會損害公司和中小股東利益。審議本次擔保額度的事項時，審議程序
合規(guī)，表決結果有效。我們同意該議案，并提交公司 2017 年度第二次臨時股東
大會審議。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
1、截至 2017 年 7 月 14 日，公司及各級控股公司已獲批準的對外擔保累計
總額為 150,000 萬元人民幣，約占公司最近一期經審計的歸屬于母公司的所有者
權益的 79.08%。
2、截至 2017 年 7 月 14 日，公司及控股子公司實際對外擔保余額為 101,381.50
萬元人民幣，約占公司最近一期經審計的歸屬于母公司的所有者權益的 53.45%。
其中：公司實際為全資子公司深圳易軟技術提供擔保余額為 35,273.30 萬元；公
司實際為控股子公司新納晶提供擔保余額為 64,108.20 萬元；公司實際為控股孫
公司新海宜電子技術提供擔保余額為 2,000 萬元。
3、本次公司新增擔保額度 21,000 萬元，尚需提交公司 2017 年度第二次臨
時股東大會審議。前述新增擔保額度生效后，公司及其控股子公司 2017 年度提
供的擔保額度合計不超過 171,000 萬元，約占公司最近一期經審計的歸屬于母公
司的所有者權益的 90.15%。
4、公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決
敗訴而應承擔損失的情況。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 14 日