蘇州新海宜通信科技股份有限公司
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保
暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為進一步保證蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新海
宜”）參股公司陜西通家汽車股份有限公司（以下簡稱“陜西通家”）的發(fā)展，增
強盈利能力，陜西通家擬向銀行申請最高額不超過 6 億元人民幣的綜合授信額度，
授信期限 1 年，公司及陜西通家股東湖南泰達企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“湖
南泰達”）擬共同為上述銀行授信提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期
限 1 年。
因公司董事張亦斌先生同時擔任陜西通家的董事，且陜西通家為公司的參股
公司，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交
易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
公司于 2017 年 8 月 15 日召開第六屆董事會第十五次會議，審議了《關于向
陜西通家汽車股份有限公司提供擔保的議案》，關聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先
生回避表決，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了本次關聯(lián)
交易擔保事項。根據《公司章程》的有關規(guī)定，該關聯(lián)交易擔保事項需要提交公
司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、基本情況
公司名稱：陜西通家汽車股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91610301684752798C
公司類型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：蘇金河
注冊資本：87503.58 萬
成立日期：2009 年 02 月 03 日
住所：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園孔明大道
經營范圍：汽車及零部件的研發(fā)、試制、生產、銷售、出口、服務、維修及
倉儲。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、股權結構
湖南泰達企業(yè)管理有限公司（持股 40.50%）、蘇州新海宜通信科技股份有限
公司（持股 38.07%）、陜西汽車實業(yè)有限公司（以下簡稱“陜汽實業(yè)”，持股 12.86%）、
寶雞高新汽車工業(yè)園發(fā)展有限公司（以下簡稱“寶雞工業(yè)園”持股 8.57%）。
3、財務情況
陜西通家最近一年一期的主要財務情況如下表：
單位：人民幣元
項目 2016 年 12 月 31 日（經審計） 2017 年 3 月 31 日（未經審計）
資產總額 2,078,020,384.96 2,246,631,304.84
負債總額 1,804,493,023.80 1,861,393,467.95
凈資產 273,527,361.16 385,237,836.89
2016 年度（經審計） 2017 年 1-3 月（未經審計）
營業(yè)收入 477,603,141.36 236,014,947.96
利潤總額 35,808,427.96 41,710,475.73
凈利潤 35,808,427.96 41,710,475.73
注： 2016 年度財務數(shù)據經華普天健會計師事務所審計，2017 年第一季度財務數(shù)據未經
審計。
4、關聯(lián)關系：新海宜董事張亦斌先生同時擔任陜西通家董事，且陜西通家
為公司的參股公司，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，本次交
易構成關聯(lián)交易。
三、擬簽訂的擔保協(xié)議的主要內容
陜西通家擬向銀行申請的綜合授信最高額不超過人民幣 6 億元，授信期限 1
年，公司及湖南泰達共同為上述銀行授信提供擔保，該擔保額度不可循環(huán)使用，
擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為 1 年。
為控制公司擔保風險，陜西通家將以其全部資產向新海宜提供反擔保。
以上擔保事項尚未簽署正式的擔保協(xié)議，具體擔保金額以實際簽訂的擔保協(xié)
議為準。
四、董事會意見
1、本次被擔保對象為公司參股公司陜西通家，該公司訂單充足，發(fā)展?jié)摿?br/>良好，但因國家補貼的滯后性，陜西通家正常的生產和經營面臨巨大資金壓力。
本次為陜西通家提供擔保，是為了保障陜西通家未來獲得更穩(wěn)定的現(xiàn)金流，最終
實現(xiàn)公司全體股東共同分享經營成果，符合公司整體利益。
2、目前，國家已出臺了一系列政策支持新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。陜西通家
資質優(yōu)良，經營狀況穩(wěn)定，信用良好，具備償債能力。同時，公司將通過完善擔
保管理、加強財務內部控制、監(jiān)控被擔保人的合同履行等措施，及時跟蹤陜西通
家的運營情況，降低擔保風險。
3、公司董事會審議本次擔保事項的議案前，公司已書面發(fā)函至陜汽實業(yè)和
寶雞工業(yè)園，請求陜汽實業(yè)和寶雞工業(yè)園為陜西通家本次申請銀行授信按股權比
例共同提供擔保，或為公司的擔保提供反擔保。因陜汽實業(yè)和寶雞工業(yè)園含國資
成分，對于參股公司的擔保事項審批嚴格，且 2017 年度陜汽實業(yè)為陜西通家提
供的擔保金額已超過陜汽實業(yè)獲批的額度，故本次陜汽實業(yè)和寶雞工業(yè)園無法繼
續(xù)為陜西通家提供同比例擔保，也無法為公司的擔保提供反擔保。公司董事會綜
合考量了陜西通家的資產質量、經營情況、行業(yè)前景、資信狀況后認為：本次為
陜西通家提供擔保，風險可控，不會損害公司利益，不會對公司及子公司產生不
利影響。經董事會審議通過，同意公司與湖南泰達共同為陜西通家本次申請銀行
授信提供擔保，并同意將本議案提交公司 2017 年度第三次臨時股東大會審議。
4、陜西通家將以其全部資產為新海宜提供反擔保。上述反擔保措施能有效
控制和防范公司的擔保風險，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
五、獨立董事意見
1、獨立董事事前認可意見
董事會已就上述擔保事項事先與我們進行了溝通，經核查，我們認為：公司
本次為關聯(lián)方陜西通家申請銀行授信提供擔保，是為了更好地支持陜西通家的生
產和經營，提高其資金流動性，增強盈利能力，不存在損害公司及其他股東利益
的情形。同意將本議案提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。
2、獨立董事獨立意見
本次被擔保對象為公司參股公司陜西通家，該對象的主體資格、資信狀況及
對外擔保的審批程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《公司章程》等文件的有關規(guī)定，公司為陜西通家申請銀行授信提供擔保，有利
于陜西通家生產和經營的持續(xù)、健康開展，符合各方利益。該擔保事項的審議程
序合規(guī)，關聯(lián)董事回避了表決，表決結果合法有效，不存在損害公司及中小股東
合法權益的情形。我們同意本次擔保事項，并同意提交公司 2017 年度第三次臨
時股東大會審議。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
1、截至 2017 年 8 月 15 日，公司及各級控股公司已獲批準的對外擔保累計
總額為 171,000 萬元人民幣，約占公司最近一期經審計的歸屬于母公司的所有者
權 益 的 90.15% 。 具 體 內 容 詳 見 2017 年 7 月 15 日 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的 2017-049 號公告。上述額度已
經公司 2017 年 7 月 31 日召開的 2017 年第二次臨時股東大會審議通過。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司實際擔保余額為 113,505.23 萬元
人民幣，約占公司最近一期經審計的歸屬于母公司的所有者權益的 59.84%。其
中：公司實際為全資子公司深圳易軟技術提供擔保余額為 33,273.30 萬元；公司
實際為控股子公司新納晶提供擔保余額為 65,231.93 萬元；公司實際為控股孫公
司新海宜電子技術提供擔保余額為 5,000 萬元；深圳易軟技術實際為公司提供擔
保余額為 10,000 萬元。
3、本次公司新增擔保額度 80,000 萬元，尚需提交公司 2017 年度第三次臨
時股東大會審議。前述新增擔保額度生效后，公司及其控股子公司 2017 年度提
供的擔保額度合計不超過 251,000 萬元，約占公司最近一期經審計的歸屬于母公
司的所有者權益的 132.32%。
4、公司及其控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決
敗訴而應承擔損失的情況。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 15 日