代碼：002089 證券簡稱：新海宜 公告編號：2017-057
蘇州新海宜通信科技股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十
五次會議于 2017 年 8 月 10 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理
人員，并于 2017 年 8 月 15 日以通訊方式召開，應出席董事九人，實際出席董事
九人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程
序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關于調整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額度的議案》
關于調整 2017 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額度的具體內容，詳見刊登于
2017 年 8 月 16 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編
號為 2017-058 的公告。
本議案需提交 2017 年度第三次臨時股東大會審議，與本議案有關聯(lián)關系的
股東將在股東大會上回避表決。
關聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生、徐磊先生回避表決。
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過《關于調整 2017 年度公司（含控股子公司）對外提供擔保
額度的議案》
關于調整 2017 年度公司（含控股子公司）對外提供擔保額度的的具體內容，
詳 見 刊 登 于 2017 年 8 月 16 日 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2017-059 的公告。
本議案需提交 2017 年度第三次臨時股東大會審議。與本議案有關聯(lián)關系的
股東將在股東大會上回避表決。
關聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生回避表決。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
（三）審議通過《關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保暨關聯(lián)交易的
議案》
關于為陜西通家汽車股份有限公司提供擔保暨關聯(lián)交易的具體內容，詳見刊
登于 2017 年 8 月 16 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上編號為 2017-060 的公告。
本議案需提交 2017 年度第三次臨時股東大會審議。與本議案有關聯(lián)關系的
股東將在股東大會上回避表決。
關聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生回避表決。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
（四）《關于召開 2017 年度第三次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 8 月 31 日（周四）召開 2017 年度第三次臨時股東大會，
審議本次董事會提交的相關議案，會議通知詳見刊登于 2017 年 8 月 16 日《證券
時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2017-061 的公告內容。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
獨立董事對上述議案（一）、（二）、（三）發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立
意見，詳見 2017 年 8 月 16 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 15 日