天通控股股份有限公司
第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、會議召開情況
天通控股股份有限公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議通知于 2017
年 1 月 26 日以傳真、電子郵件和書面等方式發(fā)出。會議于 2017 年 2 月 7 日以現(xiàn)
場結(jié)合通訊方式舉行，會議由董事會秘書鄭曉彬先生召集并主持，出席本次會議
的持有人共 321 人，代表員工持股計劃份額 4319.5 萬份，占公司第一期員工持
股計劃總份額的 94.93%。會議符合公司第一期員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)審議，會議通過了如下決議：
（一）《關(guān)于設(shè)立公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》
根據(jù)《公司第一期員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，員工持股計劃設(shè)
管理委員會，對員工持股計劃負責(zé)，監(jiān)督員工持股計劃的日常管理，代表持有人
行使股東權(quán)利或者授權(quán)管理機構(gòu)行使股東權(quán)利。管理委員會由 3 名委員組成，設(shè)
管理委員會主任 1 名。
表決結(jié)果：同意 4319.5 萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的
100%，反對 0 份，棄權(quán) 0 份。
（二）《關(guān)于選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會成員的議案》
選舉鄭曉彬先生、張桂寶女士、高學(xué)工先生為公司第一期員工持股計劃管
理委員會委員，其中鄭曉彬先生為管理委員會主任。管理委員會委員的任期為員
工持股計劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意 4319.5 萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的
100%，反對 0 份，棄權(quán) 0 份。
（三） 關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計
劃相關(guān)事項的議案》
授權(quán)員工持股計劃管理委員會的相關(guān)事項，包括但不限于：
1、負責(zé)召集持有人會議；
2、代表全體持有人監(jiān)督員工持股計劃的日常管理；
3、代表全體持有人簽署相關(guān)文件；
4、負責(zé)員工持股計劃的清算和財產(chǎn)分配；
5、決定員工持股計劃剩余份額、被強制轉(zhuǎn)讓份額的受讓對象；
6、根據(jù)本管理辦法對員工持股計劃的財產(chǎn)進行處置；
7、負責(zé)取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動、辦理已死亡持
有人的繼承事宜等事項；
8、持有人會議授予的其他職責(zé)。
表決結(jié)果：同意 4319.5 萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的
100%，反對 0 份，棄權(quán) 0 份。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一七年二月八日