福建福晶科技股份有限公司
2015 年度董事會工作報告
2015 年度，公司董事會依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公
司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)
定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司
持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會 2015 年度工作情況匯報如下：
一、報告期內(nèi)經(jīng)營情況
2015 年全球經(jīng)濟疲弱態(tài)勢依舊，世界經(jīng)濟發(fā)展仍面臨不利因素的制約，全
國 GDP 增速下滑，國家在宏觀調(diào)控方面加強結(jié)構(gòu)性改革，在適度擴大總需求的同
時去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，提高供給體系質(zhì)量和效率。國內(nèi)
制造業(yè)面臨嚴峻的經(jīng)營壓力，在強化環(huán)保、安全生產(chǎn)、供給側(cè)改革等政策驅(qū)動下，
制造業(yè)成本上升。面對這一形勢，公司充分利用自身優(yōu)勢，精心組織生產(chǎn)，認真
推進各項工作，提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足下游市場的需求，實現(xiàn)營業(yè)收入的穩(wěn)中略增。
2015 年度公司合并實現(xiàn)營業(yè)收入 21,056.08 萬元，利潤總額 4,128.91 萬元，
歸屬于母公司股東的凈利潤 3,557.19 萬元，分別比上年增長 4.23%、690.38%、
331.66%。
二、報告期內(nèi)董事會主要工作回顧
公司第三屆董事會于 2015 年 5 月份任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定，于 2015 年 5 月 8 日召開的 2014 年度股東大會進行了董事會換
屆選舉，成立了第四屆董事會。
（一）董事會會議召開情況
2015 年度，公司共召開 7 次董事會會議，會議的召集與召開程序、出席會
議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合法律法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。具體情況如下：
召開日期 屆次 召開方式 審議議案
2015-01-28 第三屆董事 通訊表決 《關(guān)于提請解散福建省萬邦光電科技有限公司的
會第十三次 議案》
會議
2015-02-12 第三屆董事 通訊表決 《關(guān)于 2014 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》、《關(guān)
會第十四次 于收購子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》
會議
2015-04-16 第三屆董事 現(xiàn)場表決 《公司 2014 年度總經(jīng)理工作報告》《公司 2014 年
會第十五次 度董事會工作報告》《公司 2014 年度報告及摘要》
會議 《公司 2014 年度財務決算》《公司 2015 年度預算
及工作計劃》《公司 2015 年第一季度報告》《2014
年度社會責任報告》《2014 年度內(nèi)部控制自我評價
報告》《關(guān)于聘請 2015 年度審計機構(gòu)的議案》《關(guān)
于申請 2015 年授信額度的議案》《2015 年度高管
薪酬方案 》《關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計
的議案》《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h
案》《關(guān)于修訂的議案》
《未來三年（2015-2017 年度）股東分紅回報規(guī)劃》
《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營的自查報告》《關(guān)于提名第四屆董
事會董事候選人的議案》《關(guān)于提議召開 2015 年
度股東大會的議案》
2015-05-08 第四屆董事 現(xiàn)場表決 選舉第四屆董事會董事長、成立董事會專門委員
會第一次會 會、聘任董事會秘書、聘任總經(jīng)理、聘任副總經(jīng)
議 理、聘任財務總監(jiān)、聘任證券事務代表、聘任內(nèi)
審負責人
2015-06-01 第四屆董事 通訊表決 《關(guān)于福建證監(jiān)局監(jiān)管措施有關(guān)事項的整改報
會第二次會 告》、《關(guān)于修訂的議案》
議
2015-08-20 第四屆董事 現(xiàn)場表決 《公司 2015 年半年度報告》
會第三次會
議
2015-10-29 第四屆董事 通訊表決 《公司 2015 年第三季度報告》
會第四次會
議
（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
2015 年度，公司董事會召集并組織了 1 次股東大會會議，采用了現(xiàn)場與網(wǎng)
絡投票相結(jié)合的方式，并對中小投資者的表決單獨計票，為廣大投資者參加股東
大會表決提供便利，切實保障中小投資者的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，股東大會審議通過
的議案在報告期內(nèi)均如期實施。
（三）董事會及各專門委員會履職情況
1、董事履職情況
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財
務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的
經(jīng)營發(fā)展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董
事會決策的科學性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
公司獨立董事能夠嚴格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，本著對公司、股東負責的
態(tài)度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議各項議案，客觀
地發(fā)表自己的看法及觀點，積極深入公司現(xiàn)場調(diào)查，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、人事管
理、財務管理、內(nèi)部控制等情況及董事會決議、股東會決議的執(zhí)行情況，并利用
自己的專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷。在報告期內(nèi)，就公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔
保、高級管理人員薪酬、利潤分配方案等重大事項進行審核并出具了獨立董事意
見，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位和個人的
影響，切實維護了中小股東的利益。
2、各專門委員會履職情況
（1）董事會提名委員會履職情況
董事會提名委員會根據(jù)《董事會提名委員會工作條例》履行職責，主要負
責研究并制定董事、獨立董事、高級管理人員的選擇標準和選擇程序，并對公司
董事、高級管理人員的人選進行審查并提出建議。報告期內(nèi)，公司完成了董事會
換屆選舉工作，并聘任新一屆高管，在董事會換屆選舉及聘任高管過程中，提名
委員會認真審查了董事候選人及擬聘任高管的任職資格并發(fā)表專項意見。
（2）董事會審計委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會審計委員會依照法律、法規(guī)以及《公司章程》、《董事
會審計委員會工作規(guī)程》的規(guī)定，勤勉履行職責，董事會審計委員會審議了公司
內(nèi)審人員提交的 2014 年度財務報告、2015 年第一季度財務報告、2015 年半年度
財務報告、2015 年第三季度財務報告并分別出具了審計意見。報告期內(nèi)還審議
了《關(guān)于聘請 2015 年度審計機構(gòu)的議案》，提議續(xù)聘福建華興會計師事務所有
限公司為 2015 年度審計機構(gòu)。
為配合公司 2014 年度審計工作的開展，在年審會計師進場前及年審會計師
提交審計報告初稿后，與年審會計師對進場審計工作的時間安排、總體審計策略、
初步審計意見、報表調(diào)整事項等進行了溝通，并在審計過程中與審計會計保持聯(lián)
系,督促其履行獨立職責，及時了解審計過程發(fā)現(xiàn)的重大事項。
（3）董事會薪酬與考核委員會履職情況
2015 年 4 月 16 日，薪酬與考核委員會召開會議，對公司 2014 年度高管薪
酬發(fā)放進行了核查，認為：2014 年度高管薪酬考核、發(fā)放符合公司《高管薪酬
管理辦法》和《董監(jiān)事津貼管理規(guī)定》，我們對 2014 年度高管薪酬考核、發(fā)放
無異議。同時，積極參與公司 2015 年度高管薪酬方案討論并提交董事會審議。
（4）董事會戰(zhàn)略委員會履職情況
報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會審議了公司 2015 年度預算及工作計劃，就公
司未來發(fā)展戰(zhàn)略進行了深入分析和探討，并為公司制定短期和中長期發(fā)展戰(zhàn)略提
出了建設性意見，并對公司使用自有資金進行投資理財業(yè)務發(fā)表了專項意見，認
為：公司目前財務狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流狀況良好，以不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)
務的發(fā)展為先決條件，運用自有閑置資金靈活開展投資理財業(yè)務，有利于提高公
司的財務收益及資金使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造
成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序
符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。我們同意公司使用不超過人民幣
6000 萬元自有閑置資金進行低風險的投資理財。
（四）公司信息披露情況
董事會依照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》，認真自覺履行信
息披露義務，嚴把信息披露關(guān)，切實提高公司規(guī)范運作水平和透明度。
報告期內(nèi)，公司按照法定時限及時報送并在制定信息披露媒體《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)披露相關(guān)文件，不存在未在規(guī)定時間內(nèi)提交披露公告的情況。公司
信息披露真實、準確、及時、完整、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關(guān)事項，
確保沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準確性、可靠性
和有用性。
（五）投資者關(guān)系管理情況
公司一直高度重視投資者關(guān)系管理工作，通過投資者電話、投資者郵箱、
投資者互動平臺、現(xiàn)場調(diào)研、網(wǎng)上說明會等多種渠道加強與投資者特別是機構(gòu)投
資者的聯(lián)系和溝通，及時解答投資者關(guān)心的公司業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)
營狀況、發(fā)展前景等問題。合理、妥善地安排機構(gòu)投資者、分析師、新聞媒體等
特定對象到公司現(xiàn)場參觀、座談、調(diào)研等接待工作，并切實做好未公開信息的保
密工作。同時，認真做好投資者關(guān)系活動檔案的建立和保管，及時將相關(guān)檔案向
深交所報備；全面采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開股東大會，以便于
廣大投資者的積極參與。
2015 年下半年中國資本市場出現(xiàn)異常波動，公司積極響應中國證監(jiān)會下發(fā)
的《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員增持本公司股票相關(guān)事項
的通知》（證監(jiān)發(fā)【2015】51 號）精神，動員公司控股股東及部分董事和高管
增持本公司股票，以實際行動維護資本市場穩(wěn)定。
（六）公司規(guī)范化治理情況
公司一直嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、福建證監(jiān)局等監(jiān)管部門的要
求，結(jié)合自身實際情況，規(guī)范治理架構(gòu)，以真實完整的信息披露、良好互動的投
資者關(guān)系、嚴格有效的內(nèi)部控制和風險控制體系，誠信經(jīng)營，透明管理，不斷完
善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，切實保障全體股東與公司利益最大化。
報告期內(nèi)，結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)的新要求和公司經(jīng)營發(fā)展的需要，制定了
《未來三年（2015-2017）股東分紅回報規(guī)劃》，修訂了《董事監(jiān)事津貼管理規(guī)定》、
《對外投資管理制度》等相關(guān)制度，使公司治理體系更加規(guī)范、健全。
2016 年，董事會將根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略要求，按照確定的工作思路和重
點工作計劃，認真組織落實，全面完成各項工作目標，實現(xiàn)公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一六年四月十四日