福建福晶科技股份有限公司
2015年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議的召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 5 月 11 日 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 5 月 10 日—2016 年 5 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年5
月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的時間為2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F
區(qū) 9 號樓 B 樓七層公司會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長陳輝先生
6、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 5 日
7、本次股東大會通知于 2016 年 4 月 16 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊
網(wǎng)。
8、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席總體情況：出席本次股東大會會議參與投票的股東及股東授權(quán)
代理人共 42 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 83,957,186 股，占公司有表決權(quán)總股
份的 29.4587%。其中：（1）出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 4 人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù) 82,906,471 股，占公司有表決權(quán)總股份的 29.0900%；（2）通
過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共 38 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 1,050,715
股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.3687%；
2、中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計
持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席會議的中小股東
共 38 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 1,050,715 股，占公司有表決權(quán)總股 0.3687%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 38 人，代表股份 1,050,715 股，占上市公
司總股份的 0.3687％。
3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式逐項審
議通過以下議案：
1、 審議通過《公司 2015 年度董事會工作報告》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
2、 審議通過《公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
3、 審議通過《公司 2015 年年度報告及摘要》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
中小股東表決情況：同意 96,800 股，占出席會議中小股東所持股份的
9.2128％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議中小股東所持股份的
90.7872％。
4、 審議通過《公司 2015 年度財務(wù)決算》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
5、 審議通過《公司 2015 年度利潤分配方案》；
表 決 情 況 ： 同 意 83,957,186 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,050,715 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、 審議通過《公司 2016 年度預(yù)算及工作計劃》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
7、 審議通過《關(guān)于聘請 2016 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
中小股東表決情況：同意 96,800 股，占出席會議中小股東所持股份的
9.2128％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議中小股東所持股份的
90.7872％。
8、 審議通過《關(guān)于申請 2016 年授信額度的議案》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
9、 審議通過《公司 2016 年度高管薪酬方案》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
中小股東表決情況：同意 96,800 股，占出席會議中小股東所持股份的
9.2128％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議中小股東所持股份的
90.7872％。
10、 審議通過《關(guān)于修訂的議案》；
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
此議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
11、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)增第四屆董事會成員的議案》
表決情況：同意 83,003,271 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.8638%；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 953,915 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議所有股東所持股份的 1.1362%。
中小股東表決情況：同意 96,800 股，占出席會議中小股東所持股份的
9.2128％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 953,915
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 953,915 股），占出席會議中小股東所持股份的
90.7872％。
黃天山先生當(dāng)選為第四屆董事會董事，任期與第四屆董事會相同。董事會
中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事
總數(shù)的二分之一。
12、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)增第四屆監(jiān)事會成員的議案》；
以累積投票方式補(bǔ)選張戈先生、毛江高先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。表
決結(jié)果如下：
姓名 職務(wù) 獲得同意表決權(quán)數(shù) 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)比例
（股）
張戈 監(jiān)事 82,906,475 98.7485%
毛江高 監(jiān)事 82,906,475 98.7485%
根據(jù)表決結(jié)果，張戈先生、毛江高先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期
與第四屆監(jiān)事會相同。監(jiān)事會成員中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理
人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)
為：公司本次年度股東大會的召集、召開程序，出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集
人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次年度股東大會投票表
決方式和表決結(jié)果統(tǒng)計均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法
有效?！斗梢庖姇啡脑斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、公司2015年度股東大會決議；
2、法律意見書；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一六年五月十二日