福建福晶科技股份有限公司
獨立董事二〇一五年度述職報告
各位股東：
本人作為福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
2015年度，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，忠實、
勤勉地履行了獨立董事的職責(zé)，并積極出席公司的相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各
項議案，對董事會的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，
維護(hù)公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在2015年履行獨立董
事職責(zé)情況匯報如下：
一、出席董事會情況
2015 年度，本人擔(dān)任董事會提名委員會召集人、薪酬與考核委員會和審計
委員會委員。2015 年度本人應(yīng)出席公司董事會 7 次，均參加了公司董事會的討
論，對各次董事會審議的相關(guān)議案均投了贊成票，出席會議情況如下：
是否連續(xù)
應(yīng)出席次 以通訊方式
現(xiàn)場出席 委托出席 兩次未親
會議類型 參加會議次 缺席次數(shù)
數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 自出席會
數(shù)
議
董事會 7 3 4 0 0 否
二、發(fā)表獨立意見的情況
2015 年度，本人發(fā)表獨立意見如下：
發(fā)表意見時 發(fā)表獨立意見事項 獨立意見類
間 型
2015-02-12 關(guān)于2014年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨立意見 同意
2015-02-12 關(guān)于收購子公司少數(shù)股東股權(quán)的獨立意見 同意
2015-04-16 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保的專項說明和獨立意見 同意
2015-04-16 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相關(guān)事項的獨立意見 同意
2015-04-16 關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見 同意
2015-04-16 關(guān)于公司聘請2015年度審計機(jī)構(gòu)的獨立意見 同意
關(guān)于公司2014年度關(guān)聯(lián)交易及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的 同意
2015-04-16
獨立意見
2015-04-16 關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)莫毩⒁庖? 同意
2015-04-16 關(guān)于提名第四屆董事會候選人的獨立意見 同意
2015-05-08 關(guān)于高管人員任免的獨立意見 同意
2015-08-20 關(guān)于2015年半年度對外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方資金往來的獨立意見 同意
三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2015 年度，本人利用參加董事會、股東大會以及其他時間對公司進(jìn)行現(xiàn)場
檢查，了解公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況。通過電話或郵件等方式和公司的其他董事、
高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時關(guān)注外部環(huán)境和市場變化對公
司的影響，關(guān)注相關(guān)報道，對公司重大事項的進(jìn)行能夠做到及時的了解和掌握。
四、保護(hù)股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了獨立董事的職責(zé)，對于需董事會審議的各個
議案，用自己的專業(yè)知識，對相關(guān)事項發(fā)表自己的意見與觀點，并做出獨立、公
正的判斷，切實保護(hù)全體股東的合法權(quán)益。
2、本人通過對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理等情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查以及深入了解，
主動與公司管理層溝通，針對所發(fā)現(xiàn)的問題向管理層及時提出合理的建議和解決
方案。同時，積極推動公司開展投資者關(guān)系活動，增強(qiáng)投資者對公司的了解，以
維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
3、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對其進(jìn)行監(jiān)督與核查。2015年度，
公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)和公司《信息
披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，保障廣大投資者的知情權(quán)，以
維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。
4、本人通過自覺學(xué)習(xí)和及時掌握有關(guān)最新法律法規(guī)和上市監(jiān)管案例，不斷
提高自己的履職能力，為公司經(jīng)營的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建
議。
五、履行獨立董事職務(wù)所做的其他工作情況
1、2015年度，本人擔(dān)任董事會提名委員會召集人、薪酬與考核委員會和審
計委員會委員。本人根據(jù)自己的實踐經(jīng)驗很好地履行了自己的職責(zé)，審核了2014
年度報告、2015年第一季度、半年度和第三季度報告等相關(guān)事宜，在2015年度董
事會換屆選舉過程中，召集提名委員會委員召開會議，對新一屆董事候選人的任
職資格進(jìn)行審查。
2、在公司2014年年報及相關(guān)資料的編制過程中，本人作為公司獨立董事，
在年審會計師進(jìn)場前以及出具審計報告初稿后，與公司管理層、內(nèi)審部門、會計
師進(jìn)行了深入的交流，積極了解公司的經(jīng)營狀況，聽取相關(guān)人員的情況匯報，并
積極關(guān)注本次年報審計工作的整體安排及具體進(jìn)展情況，與另外兩位獨立董事相
互配合，共同討論解決在審計過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，并督促會計師事務(wù)所及時
提交審計報告。
3、2015 年度，本人無提議召開董事會的情況、無提議聘用或解聘會計師事
務(wù)所的情況、無獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等 。
六、聯(lián)系方式
姓名：孫敏
電子郵箱：sunmin67@hotmail.com
福建福晶科技股份有限公司獨立董事
孫敏
二○一六年四月十四日