福建福晶科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事
會第四次會議通知于 2016 年 4 月 1 日以電子郵件并經電話、短信確認方式發(fā)送
給全體監(jiān)事。
2、本次會議召開時間和方式：本次會議于 2016 年 4 月 14 日在公司會議室
以現場表決方式召開。
3、出席情況：本次會議應參會監(jiān)事 3 人，實際參會的監(jiān)事 3 名。
4、召集人及主持人：本次會議由全體監(jiān)事推選李霞女士主持。
5、本次會議的出席人數、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議經與會監(jiān)事投票表決，審議通過了如下決議：
議案一：《公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》（此項議案尚需提交股東大會審
議）
《公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案二：《公司 2015 年年度報告及摘要》（此項議案尚需提交股東大會審議）
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2015 年年度報告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公
司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2015 年年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案三：《公司 2015 年度決算》（此項議案尚需提交股東大會審議）
同意公司 2015 年度財務決算：2015 年度公司實現營業(yè)收入 21,056.08 萬元，
利潤總額 4,128.91 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,557.19 萬元。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案四：《公司 2015 年度利潤分配方案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
同意公司 2015 年度利潤分配方案：以 2015 年末總股本 285,000,000 股為基
數，向全體股東按每 10 股分配現金股利 0.50 元（含稅），共派現金股利
14,250,000.00 元，剩余未分配利潤結轉至下年度；同時，以資本公積向全體股
東每 10 股轉增股本 5 股，共計轉增 142,500,000 股，轉增后股本由 285,000,000
股增加為 427,500,000 股，具體股數以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記為準。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案五：《公司 2015 年度社會責任報告》
同意公司制定的《2015 年度社會責任報告》。《2015 年度社會責任報告》全
文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案六：《公司 2015 年度內部控制自我評價報告》
同意董事會制定的《公司 2015 年度內部控制自我評價報告》。公司監(jiān)事會認
為：公司根據中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循內部控制的基本原
則，按本公司實際情況，建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，保證了公司正
常業(yè)務活動；公司 2015 年度內部控制自我評價報告全面、真實、準確地反映了
公司內部控制的實際情況。
《公司 2015 年度內部控制自我評價報告》全文詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案七：《公司 2016 年度預算及工作計劃》（此項議案尚需提交股東大會審
議）
同意公司制定的《公司 2016 年度預算及工作計劃》。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案八：《公司 2016 年第一季度報告》
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2016 年第一季度報告的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上
市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2016 年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案九：《關于聘請 2016 年度審計機構的議案》（此項議案尚需提交股東
大會審議）
同意公司續(xù)聘福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審
計機構，聘期一年。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案十：《關于申請 2016 年授信額度的議案》（此項議案尚需提交股東大會
審議）
同意公司 2016 年度向銀行申請綜合授信額度，年度總額不超過 1.2 億元人
民幣，授信額度具體操作授權給董事長按照公司具體情況實施。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案十一：《關于 2016 年度日常關聯交易預計的議案》
同意公司 2016 年度日常關聯交易預計。具體詳見在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2016 年度日常關聯交易的公告》。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 2 票
表決結果：通過
議案十二： 關于修訂的議案》 此項議案尚需提交股東大會審議）
同意公司根據中國證監(jiān)會最新修訂的《上市公司章程指引》，對《公司章程》
部分條款做相應修訂。公司章程修正案及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
議案十三：《關于補增第四屆監(jiān)事會成員的議案》（此項議案尚需提交股東大
會審議）
鑒于公司原監(jiān)事黃藝東先生和方榮良先生因工作原因辭去監(jiān)事職務，目前
監(jiān)事會成員缺兩名名，按照《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，經股東推薦，
第四屆監(jiān)事會提名張戈先生、毛江高先生為補增監(jiān)事候選人，并提交公司股東大
會選舉，若張戈先生當選，監(jiān)事會選舉張戈先生擔任監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)
事會屆滿。
若上述候選人當選，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)
事人數未超過公司監(jiān)事總數的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總
數的二分之一。
表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票
表決結果：通過
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一六年四月十六日
附：監(jiān)事候選人簡歷
1、張戈先生，1972 年 3 月出生，博士，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)的
永久海外居留權；現任中國科學院福建物質結構研究所研究員、博士生導師，中
科院創(chuàng)新工程課題組長，福建省物理學會常務理事。
2、毛江高先生, 1965 年 11 月生, 博士，中國國籍，未有任何國家和地區(qū)
的永久海外居留權；現任中國科學院福建物質結構研究所研究員、博士生導師、
學術委員會委員。
上述監(jiān)事候選人與公司或持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實際控
制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第
一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證
券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年
內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次
以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會立案調查；未持有公司股份。